大湖水殖股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二四年二月五日
大湖水殖股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30
网络投票时间：2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 5 日；采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号
泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。
三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东
大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知》。
四、主持人：董事长罗订坤先生
五、议程：
（一）主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始。
（二）董事会秘书宣布股东大会纪律。
（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。
（四）董事会秘书宣布本次股东大会审议的议案：
1、关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
（五）股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣
布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下
程序。
（七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。
（八）计票人统计现场投票表决情况。
（九）宣布现场投票表决结果。
（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
（十一）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十二）律师发表见证意见。
（十三）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。
（十四）主持人宣布本次临时股东大会结束。
议案一：
关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保额度预计基本情况
为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度资金
需求及授信计划，公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司
提供担保的总额度为不超过人民币 26,500 万元，担保方式包括但不
限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担
保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。2024
年度担保额度预计的具体情况如下：
单位:万元 币种:人民币
担保额度
被担保方 占上市公
担保方持股 本年度 是否
最近一期 司最近一 是否关
担保方 被担保方 比例(直接/ 预计担 担保预计有效期 有反
资产负债 期净资产 联担保
间接) 保额度 担保
率 （经审计）
比例
对控股子公司的
担保预计
1.资产负债率为
70%以上的控股
子公司
大湖水殖股份有 大湖水殖（湖南）水
直接 100% 93.63% 13,000 14.78% 否 无
限公司 产品营销有限公司 有效期至公司董事
大湖水殖股份有 湖南德山酒业有限 会或股东大会审议
间接 100% 83.27% 3,000 3.41% 否 无
限公司 公司 2025 年度预计提供
大湖水殖股份有 江苏阳澄湖大闸蟹 担保额度通过之日
直接 93.34% 82.69% 1,000 1.14% 否 无
限公司 股份有限公司
2.资产负债率为
70%以下的控股
子公司
大湖水殖股份有 湖南德山酒业营销 有效期至公司董事
直接 100% 42.49% 7,000 7.96% 否 无
限公司 有限公司 会或股东大会审议
大湖水殖股份有 大湖水殖安乡珊珀 2025 年度预计提供
直接 97.33% 58.75% 1,000 1.14% 否 无
限公司 湖渔业有限公司 担保额度通过之日
大湖水殖股份有 大湖水殖石门皂市
直接 100% 62.32% 1,500 1.71% 否 无
限公司 渔业有限公司
合计 26,500 30.12%
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
本次 2024 年度担保额度预计事项已经公司第九届董事会第七次
会议审议通过，鉴于被担保人大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司、
湖南德山酒业有限公司、江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司 2023 年 9
月 30 日的资产负债率超过 70%，被担保人大湖水殖（湖南）水产品
营销有限公司的单笔预计担保金额达到最近一期经审计净资产的 10%
以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公
司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
在上述 2024 年度担保额度范围内，公司下属控股子公司（含收
购、新设子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债
率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上
的子公司处获得担保额度。
在上述 2024 年度担保额度范围内，公司及子公司根据实际经营
情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会
审议，授权担保有效期为：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至公司董事会或股东大会审议 2025 年度预计提供担保额
度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、
股东大会审议要求的事项，公司将另外履行审议程序并及时披露。
（三）2023 年度担保额度预计的进展情况
1、截止本公告披露日，公司 2023 年度预计提供担保额度（原子
公司湖南德海医药贸易有限公司的担保与被担保额度已剔除）的执行
情况详见下表：
单位:万元 币种:人民币
2023 年 截止本公告披 截止本公告
担保人 被担保人 预计担保 露日的实际担 披露日的剩
总额度 保余额 余担保额度
1.资产负债率为 70%以下的控股子公司
大湖水殖股份有限公司 湖南德山酒业营销有限公司 8,000 7,000 1,000
大湖水殖安乡珊珀湖渔业有
大湖水殖股份有限公司 2,000 1,000 1,000
限公司
大湖水殖石门皂市渔业有限
大湖水殖股份有限公司 2,000 1,450 550
公司
江苏阳澄湖大闸蟹股份有限
大湖水殖股份有限公司 1,000 1,000 0
公司
2.资产负债率为 70%以上的控股子公司
大湖水殖（湖南）水产品营销
大湖水殖股份有限公司 11,000 6670 4,330
有限公司
大湖水殖股份有限公司 湖南德山酒业有限公司 2,000 2,000 0
合计 26,000 19,120 6,880
2、截止本公告披露日，公司在 2023 年度预计提供担保额度范围
之内，已实际提供的担保金额为 19,120 万元，具体担保的详细情况
如
下表所示：
单位:万元 币种:人民币
担保最高
债权额/最 实际担保 保证
序号 担保人 被担保人 债权人 担保签署日期 担保类型
高本金余 余额 期间
额
大湖水殖（湖南）
大湖水殖股份有 兴业银行常德
1 水产品营销有限公 2022.7.5 1500 1000 信用担保 2年
限公司 分行
司
大湖水殖股份有 大湖水殖石门皂市 兴业银行常德
2 2022.8.9 500 500 信用担保 2年
限公司 渔业有限公司 分行
大湖水殖股份有 湖南德山酒业营销 兴业银行常德
3 2022.9.29 1000 1000 信用担保 2年
限公司 有限公司 分行
大湖水殖股份有 湖南德山酒业营销 长沙银行常德
4 2023.3.1 1000 1000 信用担保 3年
限公司 有限公司 科技支行
大湖水殖股份有 湖南德山酒业营销 湖南银行鼎城
5 2023.3.15 1000 1000 信用担保 3年
限公司 有限公司 支行
大湖水殖（湖南）
大湖水殖股份有 长沙银行常德
6 水产品营销有限公 2023.3.1 1000 1000 信用担保 3年
限公司 科技支行
司
大湖水殖（湖南）
大湖水殖股份有 中国银行常德
7 水产品营销有限公 2023.6.25 1000 1000 信用担保 5年
限公司 分行
司
大湖水殖（湖南）
大湖水殖股份有
8 水产品营销有限公 常德农商行 2023.6.25 2670 2670 抵押担保 3年
限公司
司
大湖水殖股份有 湖南德山酒业营销 光大银行常德
9 2023.7.26 1000 1000 信用担保 1年
限公司 有限公司 分行
大湖水殖股份有 大湖水殖安乡珊珀 工商银行武陵
10 2023.7.27 1000 1000 抵押担保 3年
限公司 湖渔业有限公司 支行
大湖水殖股份有 大湖水殖石门皂市 农发行常德营
11 2023.8.25 950 950 抵押担保 3年
限公司 渔业有限公司 业部
大湖水殖股份有 湖南德山酒业有限 兴业银行常德
12 2022.9.21 1000 1000 信用担保 3年
限公司 公司 分行
大湖水殖股份有 湖南德山酒业营销 广发银行常德
13 2023.9.26 1000 1000 信用担保 3年
限公司 有限公司 分行
大湖水殖（湖南）
大湖水殖股份有 广发银行常德
14 水产品营销有限公 2023.9.26 1000 1000 信用担保 3年
限公司 分行
司
大湖水殖股份有 湖南德山酒业有限 工商银行武陵
15 2023.9.25 1200 1000 抵押担保 5年
限公司 公司 支行
大湖水殖股份有 湖南德山酒业营销 北京银行长沙
16 2023.9.20 1000 1000 信用担保 1年
限公司 有限公司 分行
大湖水殖股份有 湖南德山酒业营销 交通银行常德
17 2023.9.19 1000 1000 信用担保 3年
限公司 有限公司 分行
大湖水殖股份有 江苏阳澄湖大闸蟹 兴业银行苏州
18 2023.11.15 1000 1000 信用担保 3年
限公司 股份有限公司 分行
合计 19820 19120
二、被担保人基本情况
（一）大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司
1、名称：大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司
2、统一社会信用代码：9143070059102365XN
3、成立日期：2012 年 03 月 08 日
4、法定代表人：童凯
5、注册资本：人民币 2,000 万元
6、注册地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区
青山路 1 号（大湖生物食品医药产业园 1 号楼二楼 201 室）
7、经营范围：渔业产品批发与零售及初加工（国家限定和禁止
的产品除外）；预包装食品、散装食品及保健食品的销售；鲜肉、鲜
禽、蛋、鲜奶的销售；肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制
品及水产品干腌制、其他水产品的加工；电子商务平台的开发与建设；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；网上表演（直播）服务；进
出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司直接持有其 100%股权
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
类别
（经审计报表数据） （未经审计报表数据）
资产总额 151,322,426.76 182,248,468.16
负债总额 140,620,717.76 170,630,391.12
资产净额 10,701,709.00 11,618,077.04
营业收入 223,848,144.41 189,257,877.18
净利润 -2,591,670.24 916,368.04
（二）湖南德山酒业有限公司
1、 名称：湖南德山酒业有限公司
2、 统一社会信用代码：91430700792390122Q
3、 成立日期：2006 年 9 月 25 日
4、 法定代表人：左中文
5、 注册资本：人民币 6,000 万元
6、 注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委
会六组善卷路 590 号
7、 经营范围：白酒及其他酒的制造；预包装食品批发。
8、 股权结构：公司间接持有其 100%股权
9、 最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
2022 年度 2023 年 09 月 30 日
类别
（经审计报表数据） （未经审计报表数据）
资产总额 195,086,132.91 189,295,809.86
负债总额 165,172,646.03 157,633,484.84
资产净额 29,913,486.88 31,662,325.02
营业收入 85,485,734.62 55,015,729.08
净利润 5,284,459.06 1,748,838.14
（三）湖南德山酒业营销有限公司
1、名称：湖南德山酒业营销有限公司
2、统一社会信用代码：9143070072251592XN
3、成立日期：2000 年 12 月 28 日
4、法定代表人：曾铁军
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委
会六组善卷路 590 号
7、经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地
面接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑
材料、机电产品。
8、股权结构：公司直接持有其 100%股权
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
2022 年度 2023 年 09 月 30 日
类别
（经审计报表数据） （未经审计报表数据）
资产总额 316,405,630.50 315,054,970.99
负债总额 153,001,705.58 133,864,784.32
资产净额 163,403,924.92 181,190,186.67
营业收入 136,154,544.92 87,932,888.37
净利润 28,944,350.40 17,786,261.75
（四）大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司
1、 名称：大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司
2、 统一社会信用代码：91430721763288065D
3、 成立日期：2004 年 07 月 14 日
4、 法定代表人：何洪波
5、 注册资本：人民币 3,000 万元
6、 注册地址：湖南省安乡县安丰乡复兴村五组（珊珀湖）
7、 经营范围：水产品养殖、加工、销售及深度综合开发、鱼需
物质的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
8、 股权结构：公司直接持有其 97.33%；间接持有其 100%股权。
9、 最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
类别
（经审计报表数据） （未经审计报表数据）
资产总额 53,652,216.12 45,675,366.93
负债总额 31,826,144.02 26,833,424.24
资产净额 21,826,072.10 18,841,942.69
营业收入 34,765,829.54 18,767,222.17
净利润 -23,177,463.23 -2,984,129.41
（五）大湖水殖石门皂市渔业有限公司
1、 名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司
2、 统一社会信用代码：91430726678024022D
3、 成立日期：2008 年 8 月 14 日
4、 法定代表人：龚芳右
5、 注册资本：人民币 200 万元
6、 注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组
7、 经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。（水产
养殖许可证经营期限至 2058 年 3 月）
8、 股权结构：公司直接持有其 100%股权
9、 最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
类别
（经审计报表数据） （未经审计报表数据）
资产总额 112,818,155.64 113,909,579.02
负债总额 75,226,808.13 70,993,587.94
资产净额 37,591,347.51 42,915,991.08
营业收入 9,516,643.60 20,062,939.98
净利润 1,031,784.51 5,324,643.57
（六）江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司
1、名称：江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司
2、统一社会信用代码：913205007311482362
3、成立日期：1997 年 8 月 4 日
4、法定代表人：程可军
5、注册资本：人民币 6,191.85 万元
6、注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 132 号
7、经营范围：大闸蟹及其它水产品的种苗繁殖、养殖、收购与
销售,生物制品、高新技术及其它实业投资、开发、咨询服务,国内贸
易;预包装食品批发与零售,自营和代理各类商品及技术的进出口业
务。网上销售:大闸蟹及其它水产品、粮油制品、日用百货、食用农
副产品、预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
8、股权结构：公司直接持有其 93.34%股权
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
类别
（经审计报表数据） （未经审计报表数据）
资产总额 38,059,539.95 42,594,595.96
负债总额 27,390,016.71 35,219,833.84
资产净额 10,669,523.24 7,374,762.12
营业收入 53,610,701.01 5,386,789.15
净利润 432,793.93 -3,294,761.12
三、担保协议的主要内容
本次 2024 年度担保额度是基于本年子公司业务发展的资金需求
进行的预计，尚未签署担保协议，具体的担保金额、担保方式、担保
期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性与合理性
公司 2024 年度预计的担保额度，均是根据子公司生产经营发展
的融资需求预计的，有利于子公司的经营运作和业务拓展。被担保方
均为公司的子公司，资信状况良好，公司能够实时掌握被担保方的现
金流等财务情况，偿还债务的能力及偿债风险可控。
以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2024年第一次临时股东
大会审议。
大湖水殖股份有限公司
董事会
二〇二四年二月五日