证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-017
大湖水殖股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6
号楼 21 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,818,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.8199
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,430,811 97.8259 2,202,400 2.0054 185,078 0.1687
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,477,411 97.8684 2,158,800 1.9657 182,078 0.1659
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,464,111 97.8562 2,172,100 1.9779 182,078 0.1659
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,433,311 97.8282 2,270,100 2.0671 114,878 0.1047
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,474,411 97.8656 2,174,600 1.9801 169,278 0.1543
6、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,278,311 97.6871 2,370,700 2.1587 169,278 0.1542
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,225,111 97.6386 2,409,800 2.1943 183,378 0.1671
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,718,611 97.1774 3,096,078 2.8192 3,600 0.0034
9、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,050,011 97.4792 2,649,600 2.4127 118,678 0.1081
10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,050,011 97.4792 2,649,600 2.4127 118,678 0.1081
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2023 年度董事会
1 2,799,600 53.9725 2,202,400 42.4593 185,078 3.5682
工作报告
公司 2023 年度监事会
2 2,846,200 54.8709 2,158,800 41.6188 182,078 3.5103
工作报告
公司 2023 年度财务决
3 2,832,900 54.6145 2,172,100 41.8752 182,078 3.5103
算报告
公司 2023 年度利润分
4 2,802,100 54.0207 2,270,100 43.7645 114,878 2.2148
配预案
公司 2023 年年度报告
5 2,843,200 54.8131 2,174,600 41.9234 169,278 3.2635
及其摘要
公司 2023 年度独立董
6 2,647,100 51.0325 2,370,700 45.7039 169,278 3.2636
事述职报告
关于续聘 2024 年度财
7 务审计及内控审计机 2,593,900 50.0069 2,409,800 46.4577 183,378 3.5354
构的议案
关于提请股东大会授
权董事会办理以简易
8 2,087,400 40.2423 3,096,078 59.6882 3,600 0.0695
程序向特定对象发行
股票的议案
关于公司董事 2023 年
9 度薪酬确认及 2024 年 2,418,800 46.6312 2,649,600 51.0807 118,678 2.2881
度薪酬方案的议案
关于公司监事 2023 年
10 度薪酬确认及 2024 年 2,418,800 46.6312 2,649,600 51.0807 118,678 2.2881
度薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 7、议案 9 至议案 10 为普通议案，获得
了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上通过；本次股东
大会审议的议案 8 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所
持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周泰山、彭梨
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召
集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议