北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
         关于独立董事独立性情况的评估专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等要求，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会，就公司在任独立董事李燕、 杨晓丽、张焕杰、伏军（以下统

称“独立董事”）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    董事会认为公司在任的独立董事均具备独立性，均符合下列情况：

  （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系，均不

在公司或者附属企业任职；

  （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不直接或者间接持

有公司已发行股份 1%以上、或者是公司前十名股东中的自然人股东；

  （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不在直接或者间接

持有公司已发行股份百分之五以上的股东、或者在公司前五名股东任

职；

  （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不在公司控股股东、

实际控制人的附属企业任职；

  （五）公司独立董事，均不属于与公司及其控股股东、实际控制人

或者各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往

来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

  （六）公司独立董事，均不属于为公司及其控股股东或者各自的附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提

供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字

的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

  （七）公司独立董事，均不属于最近十二个月内曾经具有前六项所

列举情形的人员；

  （八）公司独立董事，均不属于被法律、法规、中国证监会、上海

证券交易所、《公司章程》认定的不具备独立性的人员。



                   北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

                              2024 年 3 月 29 日