证券代码：600265          证券简称：景谷林业          公告编号：2024-048


                   云南景谷林业股份有限公司
    第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第
二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开。公司实有监事 3 名，参加
表决监事 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司
章程》的规定。会议审议议案情况如下：
    1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
    表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案
进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。
    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司监事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管
理制度的公告》（公告编号：2024-050）。


    特此公告。


                                         云南景谷林业股份有限公司监事会
                                               2024 年 7 月 26 日