证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-052
云南景谷林业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座
2201A 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,017,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.1211
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络
投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通
知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出
席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事曾安业、刘皓之、许琳，独立董事牛炳
义、徐洪才、施谦通过网络视频方式参会；董事陈凯通过现场方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方
式参会；
3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,404,230 68.2935 6,216,951 31.6748 6,200 0.0317
2、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,377,720 68.1584 6,243,461 31.8099 6,200 0.0317
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,485,464 68.7074 6,135,717 31.2610 6,200 0.0316
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,404,830 68.2965 6,216,351 31.6718 6,200 0.0317
2.04 议案名称：发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,244,720 67.4808 6,367,761 32.4432 14,900 0.0760
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,404,830 68.2965 6,216,351 31.6718 6,200 0.0317
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,404,230 68.2935 6,216,951 31.6748 6,200 0.0317
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,387,820 68.2099 6,233,361 31.7584 6,200 0.0317
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,574,946 69.1633 5,994,335 30.5406 58,100 0.2961
2.09 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,563,736 69.1061 5,974,735 30.4408 88,910 0.4531
2.10 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,408,020 68.3128 6,168,351 31.4272 51,010 0.2600
3、 议案名称：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,405,430 68.2996 6,215,751 31.6687 6,200 0.0317
4、 议案名称：关于公司《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,374,620 68.1426 6,215,751 31.6687 37,010 0.1887
5、 议案名称：关于公司《向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,405,430 68.2996 6,201,851 31.5979 20,100 0.1025
6、 议案名称：关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,490,623 68.7336 6,116,658 31.1639 20,100 0.1025
7、 议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,490,623 68.7336 6,116,658 31.1639 20,100 0.1025
8、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,492,423 68.7428 6,114,858 31.1547 20,100 0.1025
9、 议案名称：关于公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,158,223 93.5626 5,851,658 6.4291 7,400 0.0083
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,491,323 68.7372 6,115,958 31.1603 20,100 0.1025
11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,415,803 93.8456 5,481,578 6.0225 119,900 0.1319
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,427,090 93.8580 5,470,291 6.0101 119,900 0.1319
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,427,290 93.8583 5,502,991 6.0460 87,000 0.0957
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,431,590 93.8630 5,492,991 6.0351 92,700 0.1019
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,431,190 93.8626 5,479,491 6.0202 106,600 0.1172
16、 议案名称：关于修订《独立董事管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,427,290 93.8583 5,470,091 6.0099 119,900 0.1318
17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,410,590 93.8399 5,500,091 6.0429 106,600 0.1172
18、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,462,490 93.8969 5,500,091 6.0429 54,700 0.0602
19、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,431,190 93.8626 5,478,191 6.0188 107,900 0.1186
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合向特
1 定对象发行 A 股股 1,326,077 17.5657 6,216,951 82.3521 6,200 0.0822
票条件的议案
发行股票的种类和
2.01 1,299,567 17.2145 6,243,461 82.7033 6,200 0.0822
面值
发行方式及发行时
2.02 1,407,311 18.6417 6,135,717 81.2760 6,200 0.0823
间
发行对象及认购方
2.03 1,326,677 17.5736 6,216,351 82.3441 6,200 0.0823
式
发行价格与定价方
2.04 1,166,567 15.4527 6,367,761 84.3498 14,900 0.1975
式
2.05 发行数量 1,326,677 17.5736 6,216,351 82.3441 6,200 0.0823
2.06 限售期 1,326,077 17.5657 6,216,951 82.3521 6,200 0.0822
募集资金总额及用
2.07 1,309,667 17.3483 6,233,361 82.5695 6,200 0.0822
途
2.08 上市地点 1,496,793 19.8271 5,994,335 79.4032 58,100 0.7697
2.09 未分配利润的安排 1,485,583 19.6786 5,974,735 79.1436 88,910 1.1778
2.10 本次决议的有效期 1,329,867 17.6159 6,168,351 81.7083 51,010 0.6758
关于公司《2024 年
度向特定对象发行
3 1,327,277 17.5816 6,215,751 82.3362 6,200 0.0822
A 股股票预案》的议
案
关于公司《向特定
4 1,296,467 17.1735 6,215,751 82.3362 37,010 0.4903
对象发行 A 股股票
的论证分析报告》
的议案
关于公司《向特定
对象发行 A 股股票
5 募集资金运用的可 1,327,277 17.5816 6,201,851 82.1521 20,100 0.2663
行性分析报告》的
议案
关于公司与周大福
投资有限公司签署
6 《附条件生效的股 1,412,470 18.7101 6,116,658 81.0236 20,100 0.2663
份认购协议》的议
案
关于本次向特定对
7 象发行 A 股股票构 1,412,470 18.7101 6,116,658 81.0236 20,100 0.2663
成关联交易的议案
关于公司向特定对
象发行 A 股股票摊
8 薄即期回报及采取 1,414,270 18.7339 6,114,858 80.9997 20,100 0.2664
填补措施和相关主
体承诺的议案
关于提请股东大会
授权董事会全权办
10 理本次向特定对象 1,413,170 18.7193 6,115,958 81.0143 20,100 0.2664
发行 A 股股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至 8、议案 10 、议案 12 均为特别决议议案，按非累积投票制，已获
得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 9、议案 11、议案 13-19 均为普通决议议案，按非累积投票制，已获得
出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、王源
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
