证券代码：600266              证券简称：城建发展          公告编号：2024-11




                     北京城建投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第四十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2024 年 3 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第四十九次会议在公司六楼会议室召开，应参

会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事胡俞越因公务未能亲自出

席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会

议，会议审议通过了以下议案：

      一、关于首城公司向创兴银行申请 2.2 亿元贷款的议案

      同意北京首城置业有限公司向创兴银行有限公司申请开发贷款

人民币2.2亿元，期限不超过3年，以东郡家园项目剩余现房抵押的方

式提供保证。

      表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

      二、关于设立项目公司的议案

      同意在北京市通州区设立项目公司，负责跟踪运作项目。项目公

司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本3000万元人民

币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。

      表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于公司“提质增效重回报”行动方案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2024-12 号公告。



                     北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                  2024年3月26日