证券代码：600266           证券简称：城建发展       公告编号：2024-17




                   北京城建投资发展股份有限公司
                   2023 年年度利润分配方案公告




       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


      重要内容提示：

      ●每股分配比例

      A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）

      ●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本

扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明

确。

      ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情

况。



      一、利润分配方案内容

       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司

实现净利润为 1,259,671,645.06 元，加上 2022 年末未分配利润
10,577,057,297.53 元，减去本年分配现金股利 207,574,350.70 元，

减去本年支付“18 京城投 MTN001/02 永续债”及“新华-城建发展

基础设施债权投资计划（一、二期）”利息 235,288,333.33 元，年末

可供股东分配的利润为 11,393,866,258.56 元。

    公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年

4月10日，公司总股本2,154,694,195股，扣除回购股份78,950,688股，

以2,075,743,507股为基数计算，拟派发现金红利207,574,350.70元（含

税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占2023年合并报表中归属于

上市公司普通股股东的净利润比率为37.14%。

    公司通过回购专用账户所持有本公司股份 78,950,688 股，不参与

本次利润分配。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总

股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如

后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第五十次会议，审议

通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

    董事会认为，2023 年现金分红方案既保持了利润分配政策的持

续性和稳定性，又兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公

司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。
    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 11 日召开第八届监事会第十四次会议，审议

通过《2023 年度利润分配方案》。监事会同意上述利润分配方案，并

提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现

金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益

及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利

润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》

的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。



                          北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                     2024 年 4 月 13 日