证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-26
北京城建投资发展股份有限公司
关于 2024-2025 年度担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：公司的全资及控股子公司
担保金额：不超过 88 亿元（含 88 亿元）
对外担保逾期的累计数量：无
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担
保：自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资及控股
子公司担保发生额不超过 88 亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：
1、对全资子公司担保发生额不超过 68 亿元（含），其中：为资
产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 68 亿元（含）。
2、对控股子公司担保发生额不超过 20 亿元（含），其中：为资
产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 20 亿元（含）。
若担保发生额超过 88 亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由
股东大会审议。
（二） 本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第五十三次会议审
议通过了《关于 2024-2025 年度担保授权的议案》。本议案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日
起 12 个月内，新发生的担保事项具体如下：
序号 担保对象（全资） 担保额度（万元）
1 北京城建兴华地产有限公司 200,000.00
2 北京城建兴顺房地产开发有限公司 180,000.00
3 北京城建黄山投资发展有限公司 100,000.00
4 北京世纪鸿城置业有限公司 80,000.00
5 北京城建（海南）地产有限公司 80,000.00
6 北京城建兴合房地产开发有限公司 40,000.00
资产负债率 70%以上的全资子公司小计 680,000.00
全资子公司合计 680,000.00
序号 担保对象（控股） 担保额度（万元）
1 北京城奥置业限公司 130,000.00
2 黄山京顺投资发展有限公司 70,000.00
资产负债率 70%以上的控股子公司小计 200,000.00
控股子公司合计 200,000.00
合计 880,000.00
三、被担保人基本情况
序 法定 注册 公司持
公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 主要财务指标
号 代表人 资本 股比例
房地产开发经营、销售商品房；
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
自有房屋的物业管理（含房屋出
产总额 2375435.09 万元，所有者
北京城建兴华地 1991 年 7 北京市海淀区丹 65000 租）；承发包市政建设工程及房屋
1 王文胜 100% 权益 364403.85 万元，2023 年公
产有限公司 月 22 日 棱街 16 号 万元 配套工程；建筑技术咨询；销售
司营业收入 82883.17 万元，净利
建筑材料、建筑施工机械、汽车
润-21631.41 万元。
配件；仓储服务。
销售自行开发的商品房；物业管
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
北京城建兴顺房 北京市顺义区仁 理；施工总承包；专业承包；劳
2015 年 10 30000 产总额 747937 万元，所有者权益
2 地产开发有限公 和园 1 号院 2 号 董慧文 务分包；项目投资；房地产经纪 100%
月8日 万元 -3404 万元，2023 年公司营业收入
司 楼 业务；技术推广；技术开发；组
88006 万元，净利润-12178 万元。
装仪器仪表。
房地产开发、销售商品房；投资 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
安徽省黄山市屯 及投资管理；销售金属材料、木 产总额 229850.60 万元，所有者权
北京城建黄山投 2018 年 7 10000
3 溪区昱东大厦 8 武涛 材、建筑材料、机械电器设备； 100% 益 331.15 万元，2023 年公司营业
资发展有限公司 月 30 日 万元
层 信息咨询（不含中介服务）；环保 收入 0 万元，净利润-3223.84 万
技术开发、技术服务。 元。
许可项目：房地产开发经营;职业
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
北京市朝阳区崔 中介活动;住宅室内装饰装修。一
产总额 657742.49 万元，所有者权
北京世纪鸿城置 2008 年 1 各庄乡京旺家园 5000 般项目:信息咨询服务(不含许可
4 刘露军 100% 益 39375.81 万元，2023 年公司营
业有限公司 月 25 日 一区 15 号楼底商 万元 类信息咨询服务);物业管理;工
业 收 入 6723.92 万 元 ， 净 利 润
一层 109 室 程管理服务;以自有资金从事投
4759.67 万元。
资活动;非居住房地产租赁。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
海南省三亚市天
房地产开发，商品房销售，物业 产总额 364,652.39 万元，所有者
北京城建（海南） 2013 年 3 涯区红塘湾路 10000
5 刘锋 管理，工程施工，房屋装修，项 100% 权益 27,638.82 万元。2023 年经
地产有限公司 月4日 199 号海云家园 1 万元
目管理，酒店经营管理。 营收入 82,119.08 万元，净利润
号楼首层
8908.87 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
许可项目：房地产开发经营。一
北京城建兴合房 北京市西城区四 产总额 84499.89 万元，所有者权
2009 年 7 7980 般项目：非居住房地产租赁；物
6 地产开发有限公 平园 9 号楼 1 层 曹路盈 100% 益 33611.95 万元，2023 年公司营
月 10 日 万元 业管理；停车场服务；工程管理
司 B225 号 业 收 入 7276.88 万 元 ， 净 利 润
服务。
-1188.99 万元。
房地产开发；工程咨询；物业管
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
北京市朝阳区北 理；销售自行开发的商品房、建
北京城奥置业限 2016 年 2 5000 产总额 697396 万元，所有者权益
7 苑家园紫绶园 15 陈小房 筑材料（不从事实体店铺经营）； 87%
公司 月 25 日 万元 -53015 万元，2023 年公司营业收
号二层 201 号 工程招标及代理；出租办公用房；
入 24098 万元，净利润-9999 万元。
出租商业用房；工程监理。
房地产开发、销售商品房；投资 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
安徽省黄山市屯 及投资管理；销售金属材料、木 产总额 45475.14 万元，所有者权
黄山京顺投资发 2020 年 6 5000
8 溪区昱东大厦 7 武涛 材、建筑材料、机械电器设备； 67% 益 4629.88 万元，2023 年公司营
展有限公司 月 18 日 万元
层 信息咨询（不含中介服务）；环保 业收入 0 万元，净利润-271.98 万
技术开发、技术服务。 元。
四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资
效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提
下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：
1、在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期
内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子
公司相对应的预计额度范围内调剂使用；公司为控股子公司提供的担
保额度，可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调
剂发生时，资产负债率 70%以下的担保对象，可从资产负债率超过
70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率超过 70%的担保对象，
仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。公司的全资
或控股子公司对其全资或控股子公司的担保，占用公司的担保额度。
2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体
事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保
期限、融资机构、债权人等。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其
经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况
和整体利益，担保风险总体可控。
六、上网公告附件
公司第八届董事会第五十三次会议决议
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日