证券代码：600266            证券简称：城建发展            公告编号：2024-70




                   北京城建投资发展股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2024 年 10 月 30 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）第九届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开，应参会

董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议

通过了以下议案：

      一、公司 2024 年第三季度报告

      表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

      2024年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

      具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      二、关于兴合公司向工商银行申请 5.5 亿元贷款的议案

      公司的全资子公司北京城建兴合房地产开发有限公司持有泰和

国际大厦项目，为满足公司整体资金需求，同意其向中国工商银行东

城支行申请经营性物业支持贷款人民币5.5亿元，贷款期限15年，以

泰和国际大厦所有权作为抵押担保，以泰和国际大厦经营收入产生的

应收账款作为质押。

      表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会

            2024年10月31日