证券代码：600267        证券简称：海正药业        公告编号：临 2024-93 号



                   浙江海正药业股份有限公司
           第九届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次
会议于 2024 年 8 月 16 日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应
参加本次会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人，公司监事及高管人员列席了会
议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并
通过了如下决议：

    一、2024 年半年度报告及摘要；

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    2024 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
2024 年半年度报告摘要同时登载于 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》。


    二、关于计提资产减值准备的议案；

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载
于 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上。

    三、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议



                                     1
 案；

     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

     详见《浙江海正药业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型并修订<公
 司章程>的公告》，已登载于 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

     四、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案；

     同意于 2024 年 9 月 4 日（周三）下午 14：00 在公司会议室（台州市椒江区
 外沙路 46 号）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
 通知》，已登载于 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。




     特此公告。




                                            浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                       二○二四年八月二十日




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