证券代码：600267        证券简称：海正药业       公告编号：临 2024-102 号



                   浙江海正药业股份有限公司
         第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次
会议于 2024 年 9 月 3 日（周二）上午以通讯方式召开，应参加本次会议董事 6
人，亲自参加会议董事 6 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。本次会议由公司代理董事长郑柏超先生主持，与会董事
以通讯表决方式通过了如下决议：

    一、关于补选公司董事的议案；

    根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐肖卫红为浙江海正药业
股份有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补肖卫红先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下：
    肖卫红：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学士学
位，目前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中国农工
民主党上海市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国药师协会副会长，
浦东国际商会副会长。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商务及多元
化业务事业部总经理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首席运营官，
三生国健药业（上海）股份有限公司总经理。现任公司总裁，兼任瀚晖制药有限
公司总裁、雅赛利（台州）制药有限公司副董事长。
    经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名
合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位
的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。


    二、关于向参股孙公司浙江信谊瑞爵制药有限公司提供财务资助的议案；

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《浙江海正药业股份有限公司关于向参股孙公司提供财务资助的公告》，
已登载于 2024 年 9 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。


    三、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案；

    同意于 2024 年 9 月 20 日（周五）下午 14:00 在公司会议室（台州市椒江区
外沙路 46 号）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》，已登载于 2024 年 9 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。



    特此公告。




                                           浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                       二○二四年九月四日




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