浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料




   浙江海正药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料




         二○二四年九月二十日
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                               会      议        议    程
 时 间：2024 年 9 月 20 日（周五）下午 2:00，会期半天
 地     点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（台州市椒江区外
 沙路 46 号）
 主要议程：

        一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果

        二、审议下列议案

   序号                                     议案名称
  累积投票议案
      1.00   关于补选公司董事的议案
      1.01   选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事


        上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2024
 年 9 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

        三、股东及其授权代表发言及答疑

        四、对上述各议案进行投票表决
             1、总监票组织监票小组
             2、股东及股东代表投票

       五、统计有效表决票

       六、宣布表决结果

       七、宣读股东大会决议

       八、由公司聘请的律师发表见证意见

       九、大会结束




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                          大    会        须 知
    为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行 ，根据《公

司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会 议事规则》等有关规定，现就

本次会议的注意事项及会务安排通报如下 ：

    一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

    二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

    三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大

会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑

问。股东发言时应向大会报告姓名或单 位名称，发言内容应围绕本次大会的主

要议题。

    四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提

示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

    五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，

并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为 “弃权”。

    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，

公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股 东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股

东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措 施加以制止，并及时报告有关部

门查处。

    七、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对 大会的全部议程

进行见证。




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议案 1

                       关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：


    根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐肖卫红为浙江海正药业股份
有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补肖卫红先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下：
    肖卫红：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学士学位，目
前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中国农工民主党上海
市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国药师协会副会长，浦东国际商会
副会长。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商务及多元化业务事业部总经
理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首席运营官，三生国健药业（上海）
股份有限公司总经理。现任公司总裁，兼任瀚晖制药有限公司总裁、雅赛利（台州）
制药有限公司副董事长。
    经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法
有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要
求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。


    以上议案请各位股东及股东代表审议。


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