证券代码：600267        证券简称：海正药业       公告编号：临 2024-106 号


                   浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年9月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
     浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：临2024-104号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的
方式召开，现发布本次临时股东大会提示性公告。

一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

    2024 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十一次会议决定召开。


（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日   14 点 00 分
    召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日
                        至 2024 年 9 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                            A 股股东
 累积投票议案
 1.00    关于补选公司董事的议案                         应选董事（1）人
 1.01    选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事               √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见 2024
年 9 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项
(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股           600267      海正药业            2024/9/13

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、     会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理
人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东
帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。


六、     其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号（邮编：318000）
联 系 人：李媛婷、胡玥
联系电话：0576-88827809
传      真：0576-88827887

特此公告。


                                          浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                               授权委托书

浙江海正药业股份有限公司：

    兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
9 月 20 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：


  序号   累积投票议案名称                              投票数
1.00     关于补选公司董事的议案                        应选董事（1）人
1.01     选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：           年    月     日


备注：

    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
   附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议
案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号         议案名称
                               方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -           -             -      -
4.01   例：陈××                500         100          100
4.02   例：赵××                 0          100           50
4.03   例：蒋××                 0          100          200
……   ……                       …          …           …
4.06   例：宋××                 0          100           50