证券代码：600267        证券简称：海正药业       公告编号：临 2024-122 号


                   浙江海正药业股份有限公司
           第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会

议于 2024 年 10 月 30 日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应

参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经与

会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

    一、审议通过《2024 年第三季度报告》；

    根据相关规定，监事会对 2024 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：

    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务

状况等事项；

    （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

    监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。

此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公

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司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载

于 2024 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上。



    特此公告。

                                         浙江海正药业股份有限公司监事会

                                                  二○二四年十月三十一日




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