股票代码：600272          股票简称：开开实业          编号：2023-046
          900943                    开开 B 股

                    上海开开实业股份有限公司
              第十届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十一次会议通知和会议文件于 2024 年 8 月 5 日以书面、电话及

电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场

表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及

其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，

会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的

有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、公司 2024 年半年度报告及报告摘要

    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司董事会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    二、关于修订公司部分管理制度的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，以及《公

司章程》的相关条款，结合公司“大健康”战略转型发展需要，对公

司《资金及银行账户管理制度》《固定资产管理制度》《工程项目管理

制度》以及《管理权限表》四项管理制度进行了修订。
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    三、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋租

赁合同暨关联交易的议案

    由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》

的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、焦志勇、朱芸、刘光靓、唐

沪军回避表决。

    本议案已经独立董事 2024 年第六次会议审议通过（3 票同意，0

票反对，0 票弃权），同意提交公司董事会审议。

    具体内容详见 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024-048 号公告。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。



                                     上海开开实业股份有限公司

                                                         董事会

                                               2024 年 8 月 17 日