证券代码：600273             股票简称：嘉化能源          编号：2024-057


              浙江嘉化能源化工股份有限公司

            第十届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第
十届临时董事会第八次会议于 2024 年 10 月 20 日下午 14:00 时在公司办公楼会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，
本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于充实股票回购资金来源暨签署股票回购专项贷款
的议案》
    公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四
会议、2023 年年度股东大会审议通过了 2024 年度股票回购计划，同意公司以
不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞
价交易方式回购股份,回购股票资金来源为自有资金。
    2024 年 10 月 18 日，中国证监会与中国人民银行、金融监管总局联合发布
《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，现依据上述文件的精神，公
司为更好地开展回购股票相关工作，充分利用好金融贷款工具，提升公司价值，
公司决定将股票回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金或自筹资金
（含银行回购专项贷款等）”。同时，批准公司与中信银行股份有限公司嘉兴
分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                               浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
                                                2024 年 10 月 21 日