证券代码：600273             股票简称：嘉化能源              编号：2024-059


                 浙江嘉化能源化工股份有限公司

               第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届
董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10
月 28 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由
公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日在指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。

    特此公告。



                                      浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                                                         2024 年 10 月 29 日