证券代码：600276             证券简称：恒瑞医药             公告编号：临 2024-037



                     江苏恒瑞医药股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议
于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 3 名监事认真审议并通
过了以下议案：
一 、《 公 司 2023 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
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     与会监事对公司董事会编制的《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行了
认真审核，一致认为：
     1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程及有关管理制度的规定；
     2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
二 、《 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
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     与会监事对公司董事会编制的《公司 2024 年第一季度报告》进行了认真审
核，一致认为：
     1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及有关管理制度的规定；
    2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实
反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
三、《公司 2023 年度监事会工作报告》
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四、《公司 2023 年度财务决算报告》
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五、《公司 2023 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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六、《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》
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                                                         单位：万元
                                                             2024 年度
 关联交易类型                     关联人
                                                           预计交易金额
                     翰森制药集团有限公司及其子公司           6,000

                       苏州医朵云健康股份有限公司
                                                              5,000
                       苏州医朵云信息科技有限公司
采购/出售商品；
提供/接受劳务
                    苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司        2,500

                        苏州恒瑞健康科技有限公司              1,000
                  上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业
                                                              1,500
                              （有限合伙）
                           合计                               16,000

七、《关于核销公司部分财产损失的议案》
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    由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 62,015,711.86 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报
废净损失 3,250,314.07 元。
    连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2024]097 号”所得税
前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。
八、《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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九、《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》
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    监事熊国强参与表决，其余 2 名关联监事回避表决。


    上述第一、三、四、五、九项议案须提交 2023 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                        江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 17 日