证券代码：600276        证券简称：恒瑞医药        公告编号：临 2024-149


                   江苏恒瑞医药股份有限公司
         关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
          股东会召开日期：2024年12月26日
          本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统

一、     召开会议的基本情况
(一)     股东会类型和届次
2024 年第二次临时股东会
(二)     股东会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
   的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分
   召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日
                         至 2024 年 12 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
    不适用


二、    会议审议事项
   本次股东会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
         关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
   1                                                                √
         的议案
         关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
 2.00                                                               √
         方案的议案
 2.01    上市地点                                                   √
 2.02    发行股票的种类和面值                                       √
 2.03    发行时间                                                   √
 2.04    发行方式                                                   √
 2.05    发行规模                                                   √
 2.06    发行对象                                                   √
 2.07    定价原则                                                   √
 2.08    发售原则                                                   √
 2.09    筹资成本分析                                               √
 2.10    发行中介机构的选聘                                         √

   3     关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案                    √
   4     关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案                 √
   5     关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案                √
   6     关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案              √
   7      关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案                  √
          关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发
   8                                                                   √
          行 H 股并上市相关事宜的议案
 9.00     关于增选独立董事并确定董事角色的议案                         √

 9.01     关于增选独立董事的议案                                       √
 9.02     关于确定董事角色的议案                                       √
          关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
 10.00                                                                 √
          及相关议事规则（草案）的议案
 10.01    江苏恒瑞医药股份有限公司章程（草案）                         √
 10.02    江苏恒瑞医药股份有限公司股东会议事规则（草案）               √
 10.03    江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事规则（草案）               √

 10.04    江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事规则（草案）               √
  11      关于《公司章程修正案》的议案                                 √
 12.00    关于修订公司部分制度的议案                                   √
 12.01    股东会议事规则                                               √
 12.02    董事会议事规则                                               √
 12.03    监事会议事规则                                               √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司 2024 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第十二次会议、
  第九届监事会第九次会议审议通过，相关公告已披露在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
     应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、     股东会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
   作请见互联网投票平台网站说明。
(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
   可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
   普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
   和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。
(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股           600276      恒瑞医药            2024/12/17
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员


五、    会议登记方法
(一)    参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东
股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身
份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有
效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
(二)     参会登记时间：2024 年 12 月 18 日上午：9:30-11:30，下午：13:00-
16:00
(三)     登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券事务部
(四)     股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系
电话。



六、     其他事项
(一)     出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
(二)     联系方式
    联系人：证券事务部
    联系电话：021-61053323
    电子邮箱：ir@hengrui.com

    联系地址：上海市浦东新区海科路 1288 号




    特此公告。




                                        江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 10 日
       附件：授权委托书


                                      授权委托书

       江苏恒瑞医药股份有限公司：

             兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 26
       日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东账户号：

序号                   非累积投票议案名称                    同意     反对       弃权
       关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
 1
       上市的议案
       关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司      作为投票对象的子议案数：
2.00
       上市方案的议案                                                 （10）
2.01   上市地点

2.02   发行股票的种类和面值

2.03   发行时间

2.04   发行方式

2.05   发行规模

2.06   发行对象

2.07   定价原则

2.08   发售原则

2.09   筹资成本分析

2.10   发行中介机构的选聘

 3     关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案

 4     关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

 5     关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案

 6     关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
  7     关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案
        关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公
  8
        司发行 H 股并上市相关事宜的议案
                                                              作为投票对象的子议案数：
9.00    关于增选独立董事并确定董事角色的议案
                                                                        （2）
9.01    关于增选独立董事的议案

9.02    关于确定董事角色的议案
        关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程         作为投票对象的子议案数：
10.00
        （草案）》及相关议事规则（草案）的议案                          （4）
10.01 江苏恒瑞医药股份有限公司章程（草案）

10.02 江苏恒瑞医药股份有限公司股东会议事规则（草案）

10.03 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事规则（草案）

10.04 江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事规则（草案）

 11     关于《公司章程修正案》的议案
                                                              作为投票对象的子议案数：
12.00 关于修订公司部分制度的议案
                                                                        （3）
12.01 股东会议事规则

12.02 董事会议事规则

12.03 监事会议事规则



        委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

        委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                            委托日期：        年 月 日

        备注：

        委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
        “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
        意愿进行表决。