证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-160
江苏恒瑞医药股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,750,587,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.7958
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,739,691,887 99.7094 10,616,872 0.2830 279,003 0.0076
2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,022,210 99.6116 10,579,692 0.2820 3,985,860 0.1064
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,735,658,197 99.6019 10,448,414 0.2785 4,481,151 0.1196
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,083,350 99.6132 10,492,536 0.2797 4,011,876 0.1071
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,059,334 99.6126 10,489,234 0.2796 4,039,194 0.1078
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,736,087,710 99.6133 10,473,334 0.2792 4,026,718 0.1075
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,070,718 99.6129 10,462,970 0.2789 4,054,074 0.1082
2.07 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,042,134 99.6121 10,485,634 0.2795 4,059,994 0.1084
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,074,438 99.6130 10,467,670 0.2790 4,045,654 0.1080
2.09 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,069,470 99.6129 10,449,032 0.2785 4,069,260 0.1086
2.10 议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,029,502 99.6118 10,472,896 0.2792 4,085,364 0.1090
3、 议案名称：关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,038,578 99.6120 10,391,544 0.2770 4,157,640 0.1110
4、 议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,736,004,086 99.6111 10,407,156 0.2774 4,176,520 0.1115
5、 议案名称：关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,735,963,406 99.6100 10,392,256 0.2770 4,232,100 0.1130
6、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,299,795 99.6190 10,023,047 0.2672 4,264,920 0.1138
7、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,735,961,158 99.6100 10,377,624 0.2766 4,248,980 0.1134
8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股
并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,735,879,896 99.6078 10,350,378 0.2759 4,357,488 0.1163
9、 议案名称：关于增选独立董事并确定董事角色的议案
9.01 议案名称：关于增选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,365,780 99.6208 9,807,398 0.2614 4,414,584 0.1178
9.02 议案名称：关于确定董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,361,362 99.6206 9,406,815 0.2508 4,819,585 0.1286
10、 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相
关议事规则（草案）的议案
10.01 议案名称：江苏恒瑞医药股份有限公司章程（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,615,861 99.6274 9,677,951 0.2580 4,293,950 0.1146
10.02 议案名称：江苏恒瑞医药股份有限公司股东会议事规则（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,284,728 99.6186 9,593,991 0.2557 4,709,043 0.1257
10.03 议案名称：江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事规则（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,736,662,737 99.6287 9,607,691 0.2561 4,317,334 0.1152
10.04 议案名称：江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事规则（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,736,630,398 99.6278 9,613,894 0.2563 4,343,470 0.1159
11、 议案名称：关于《公司章程修正案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,622,737,389 96.5911 123,509,539 3.2930 4,340,834 0.1159
12、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
12.01 议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,607,507,506 96.1851 138,695,806 3.6979 4,384,450 0.1170
12.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,607,161,649 96.1759 138,702,926 3.6981 4,723,187 0.1260
12.03 议案名称：监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,607,506,642 96.1851 138,708,870 3.6983 4,372,250 0.1166
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司发行 H 股股票并在
1 香港联合交易所有限公司上 1,248,755,396 99.1350 10,616,872 0.8428 279,003 0.0222
市的议案
2.01 上市地点 1,245,085,719 98.8436 10,579,692 0.8398 3,985,860 0.3166
2.02 发行股票的种类和面值 1,244,721,706 98.8147 10,448,414 0.8294 4,481,151 0.3559
2.03 发行时间 1,245,146,859 98.8485 10,492,536 0.8329 4,011,876 0.3186
2.04 发行方式 1,245,122,843 98.8466 10,489,234 0.8327 4,039,194 0.3207
2.05 发行规模 1,245,151,219 98.8488 10,473,334 0.8314 4,026,718 0.3198
2.06 发行对象 1,245,134,227 98.8475 10,462,970 0.8306 4,054,074 0.3219
2.07 定价原则 1,245,105,643 98.8452 10,485,634 0.8324 4,059,994 0.3224
2.08 发售原则 1,245,137,947 98.8478 10,467,670 0.8309 4,045,654 0.3213
2.09 筹资成本分析 1,245,132,979 98.8474 10,449,032 0.8295 4,069,260 0.3231
2.10 发行中介机构的选聘 1,245,093,011 98.8442 10,472,896 0.8314 4,085,364 0.3244
关于公司发行 H 股募集资金
3 1,245,102,087 98.8449 10,391,544 0.8249 4,157,640 0.3302
使用计划的议案
关于公司申请转为境外募集
4 1,245,067,595 98.8422 10,407,156 0.8261 4,176,520 0.3317
股份有限公司的议案
关于 H 股股票发行并上市相
5 1,245,026,915 98.8390 10,392,256 0.8250 4,232,100 0.3360
关决议有效期的议案
关于公司发行 H 股股票前滚
6 1,245,363,304 98.8657 10,023,047 0.7957 4,264,920 0.3386
存利润分配方案的议案
关于公司聘请 H 股发行并上
7 1,245,024,667 98.8388 10,377,624 0.8238 4,248,980 0.3374
市的审计机构的议案
关于提请股东会授权董事会
8 1,244,943,405 98.8323 10,350,378 0.8216 4,357,488 0.3461
及其授权人士全权办理公司
发行 H 股并上市相关事宜的
议案
9.01 关于增选独立董事的议案 1,245,429,289 98.8709 9,807,398 0.7785 4,414,584 0.3506
9.02 关于确定董事角色的议案 1,245,424,871 98.8706 9,406,815 0.7467 4,819,585 0.3827
江苏恒瑞医药股份有限公司
10.01 1,245,679,370 98.8908 9,677,951 0.7683 4,293,950 0.3409
章程（草案）
江苏恒瑞医药股份有限公司
10.02 1,245,348,237 98.8645 9,593,991 0.7616 4,709,043 0.3739
股东会议事规则（草案）
江苏恒瑞医药股份有限公司
10.03 1,245,726,246 98.8945 9,607,691 0.7627 4,317,334 0.3428
董事会议事规则（草案）
江苏恒瑞医药股份有限公司
10.04 1,245,693,907 98.8919 9,613,894 0.7632 4,343,470 0.3449
监事会议事规则（草案）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3、4、5、6、8、10、11 项议案由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东会股东
所持有效表决票股份的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议