证券代码：600278            证券简称：东方创业            编号：临 2024-016

                    东方国际创业股份有限公司
                第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通
知于 2024 年 5 月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 5 月
31 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会及高
管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议、表决情况
    1、审议通过了《公司及下属子公司向银行申请免担保综合授信额度的议案》。
    为确保公司及公司子公司各项生产经营业务的正常开展，同意公司本部及公司子
公司 2024 年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币（或等值外币）926,100
万元，主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借
款等，并授权上述公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)


    2、审议通过了《关于 2024 年融资担保额度的议案》
    同意公司本部及公司下属子公司 2024 年度提供人民币担保总额不超过 23,000
万元，美元担保总额不超过 1,200 万美元的对外担保额度，合计金额占上市公司 2023
年度经审计净资产的 4.32%（美元汇率按 7.1063 计算），以上对外担保额度均为公司
对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保。
    因公司下属子公司浦东公司、嘉华公司、经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸
国际贸易公司最近一期的资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所的规定，对上述
几家公司的担保还需提交股东大会审议。（详见临 2024-017 号公告）
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
 证券代码：600278            证券简称：东方创业            编号：临 2024-016



    3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    同意公司根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》，对《公司章程》进行
相应的修订，本议案需提交公司股东大会审议（详见临 2024-018 号公告）。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)


    4、审议通过了《关于公司拟出资装修东方国际贸易总部 B 栋 4 层的议案》
    为承接中国国际进口博览会溢出带动效应,进一步打造贸易总部，同意公司出资
不超过 2,479.95 万元，统一对上海市闵行区申昆路 1988 号 B 栋 4 层进行装修，合计
建筑面积约 12,000 平方米。资金来源为公司自有资金，占公司 2023 年度经审计的净
资产的 0.34%，对公司当期及未来的财务状况和经营情况不会构成重大影响。
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)


    5、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会。详见临 2024-019
号公告）
    (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)


    特此公告。
                                                    东方国际创业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2024 年 6 月 4 日