证券代码：600278            证券简称：东方创业    公告编号：2024-022


                   东方国际创业股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 26 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          600278        东方创业          2024/6/20



二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：东方国际（集团）有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
48.39%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在 2024 年 6 月 14 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于贵司续聘会计师事
务所并决定其审计费用的事项》。上述临时提案已于 2024 年 6 月 15 日披露在《中
国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 下午 2 点
召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
                  至 2024 年 6 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       2023 年度董事会工作报告                                √
2       2023 年度监事会工作报告                                √
3       2023 年度公司年度报告及其摘要                          √
4       2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算                  √
5       关于预计 2024 年度日常关联交易的议案                   √
6      关于 2024 年度融资担保额度的议案                          √
7      关于预计公司 2024 年度外汇套期保值额度的                  √
       议案
8      关于公司 2023 年度利润分配预案                            √
9      关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中                  √
       期利润分配的议案
10     公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服                  √
       务框架协议暨关联交易的议案
11     关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特                  √
       定对象发行股票的议案
12     关于修订《公司章程》部分条款的议案                        √
13     关于更选公司监事的议案                                    √
14     关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定                  √
       其审计费用的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   1）议案 1~5、7~11、13 已于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
   2）议案 6、12 已于 2024 年 6 月 4 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
   3）议案 14 已于 2024 年 6 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
   券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：议案 11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、10
    应回避表决的关联股东名称：（1）东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集
团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团
上海市丝绸进出口有限公司回避对议案 5、10 的表决； （2）苏州新区高新技术
产业股份有限公司回避对议案 5 的表决。


特此公告。


                                            东方国际创业股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 15 日
附件：授权委托书

                          授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 26
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
 序
                     非累积投票议案名称                    同意     反对 弃权
 号
1      2023 年度董事会工作报告
2      2023 年度监事会工作报告
3      2023 年度公司年度报告及其摘要
4      2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算
5      关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
6      关于 2024 年度融资担保额度的议案
7      关于预计公司 2024 年度外汇套期保值额度的议案
8      关于公司 2023 年度利润分配预案
9      关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利
       润分配的议案
10     公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框
       架协议暨关联交易的议案
11     关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
       象发行股票的议案
12     关于修订《公司章程》部分条款的议案
13     关于更选公司监事的议案
14     关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审
       计费用的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                       委托日期：        年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。