股票简称：中央商场             股票代码：600280                  编号：临 2024-045



                     南京中央商场（集团）股份有限公司

                      第十届监事会第三次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第三次
会议于 2024 年 10 月 29 日上午十点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议
应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议了相关议案并做出了如下决议：
      一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2024 年第三季度报告提出如下审核意见：
      1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经
营管理和财务状况等事项；
      3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
      4、监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。




                                南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
                                                  2024 年 10 月 31 日