股票简称：中央商场                股票代码：600280               编号：临 2024-044



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                      第十届董事会第三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于 2024 年 10 月 29 日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：
     一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
     该议案经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
     详见《公司 2024 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过《公司关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》
    详见《公司关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     详见《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。


                                南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 31 日