证券代码：600281           证券简称：华阳新材          公告编号：临 2024-012



                     山西华阳新材料股份有限公司
             第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部获得通过。



    一、监事会会议召开情况

    山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会 2024 年第二次

会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 1

月 30 日以现场方式召开，经公司第八届监事会全体监事书面同意，本次会议以紧急会议

的形式召集与召开，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应到会监事 5 人，实际到会

监事 5 人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公

司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担

保的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不



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存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。



    特此公告。




                                            山西华阳新材料股份有限公司监事会

                                                        2024 年 1 月 31 日




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