证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-012
南京钢铁股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.8032
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁
股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事张良森通过腾讯会议系统参会。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书唐睿及董事候选人、监事候选人出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
1
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于制定公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,933,525,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,933,525,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,891,192,261 98.9237 42,333,350 1.0763 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,891,192,261 98.9237 42,333,350 1.0763 0 0.0000
2
5、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 3,891,192,261 98.9237 42,333,350 1.0763 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
6、关于选举董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 黄一新 3,927,959,811 99.8585 是
6.02 郭家骅 3,927,959,811 99.8585 是
6.03 李国忠 3,927,959,811 99.8585 是
6.04 陈浩荣 3,927,959,612 99.8584 是
6.05 王海勇 3,927,959,612 99.8584 是
6.06 肖玲 3,927,959,612 99.8584 是
7、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
7.01 王全胜 3,933,525,412 99.9999 是
7.02 施设 3,933,525,412 99.9999 是
7.03 潘俊 3,933,525,412 99.9999 是
8、关于选举监事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
8.01 周宇生 3,932,749,012 99.9802 是
8.02 郭士宏 3,932,749,012 99.9802 是
8.03 吴斐 3,933,525,412 99.9999 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
关于制定公司《未来 289,938,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三年（2024-2026 年
1
度）股东回报规划》
的议案
关于修订《南京钢铁 289,938,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 股份有限公司章程》
的议案
关于修订《南京钢铁 247,605,177 85.3991 42,333,350 14.6009 0 0.0000
3 股份有限公司董事会
议事规则》的议案
关于修订《南京钢铁 247,605,177 85.3991 42,333,350 14.6009 0 0.0000
4 股份有限公司独立董
事工作制度》的议案
关于修订《南京钢铁 247,605,177 85.3991 42,333,350 14.6009 0 0.0000
5 股份有限公司关联交
易管理制度》的议案
6.01 黄一新 284,372,727 98.0803
6.02 郭家骅 284,372,727 98.0803
6.03 李国忠 284,372,727 98.0803
6.04 陈浩荣 284,372,528 98.0802
6.05 王海勇 284,372,528 98.0802
6.06 肖玲 284,372,528 98.0802
7.01 王全胜 289,938,328 99.9999
7.02 施设 289,938,328 99.9999
7.03 潘俊 289,938,328 99.9999
8.01 周宇生 289,161,928 99.7321
8.02 郭士宏 289,161,928 99.7321
8.03 吴斐 289,938,328 99.9999
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 2《关于修订<南京钢铁股份有
限公司章程>的议案》和议案 3《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会议事
规则>的议案》系以特别决议通过的议案，经出席本次大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，
经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数
同意即为通过。
2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案 1《关于制定公司<未来三年
（2024-2026 年度）股东回报规划>的议案》、议案 6《关于选举董事的议案》、
4
议案 7《关于选举独立董事的议案》、议案 8《关于选举监事的议案》对中小投
资者单独计票。
3、议案 6《关于选举董事的议案》、议案 7《关于选举独立董事的议案》、
议案 8《关于选举监事的议案》采取累积投票制。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬律师、尹婷婷律师
2、律师见证结论意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人
员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日
5