证券代码：600284           证券简称：浦东建设         公告编号：临 2024-063




                       上海浦东建设股份有限公司

                 第八届董事会第三十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议于
2024 年 12 月 13 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号十二楼以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长杨
明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公
司法》《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
    1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；
    同意提名杨明先生、赵炜诚先生、陈怡女士、王蔚先生、马成先生、杨卫东
先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
    同意提名宋航先生、李秀清女士、沈斌先生为公司第九届董事会独立董事候
选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、《关于投资上海浦汇智途交通科技有限公司暨关联交易的议案》；
    同意公司与关联方上海浦发综合养护（集团）有限公司（以下简称浦发养护）
共同以现金出资方式新设上海浦汇智途交通科技有限公司（暂定名，以监管及工
商管理部门最终核准的名称为准公司名称以工商核准为准）。其中公司出资 200


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万元，持股比例 20%；浦发养护出资 800 万元，持股比例 80%。
    本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第六次会议、第八届董事会审计
与风险管理委员会 2024 年第八次会议、第八届董事会战略与投资决策委员会
2024 年第八次会议审议通过。
    关联董事陈怡、庞晓明回避表决。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、《关于修订<投资者关系管理制度>等 2 项制度的议案》；
    同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《投资者关系管
理制度》以及《投资者投诉处理工作制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、《关于修订<内幕信息保密制度>等 2 项制度的议案》；
    同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《内幕信息保密
制度》以及《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    6、《关于修订<信息披露事务管理制度>等 5 项制度的议案》；
    同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《信息披露事务
管理制度》《公司信用类债券信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》以及《与控股股东及实际
控制人信息沟通与披露制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    7、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
    同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《董事会秘书工
作制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《募集资金管理
制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；


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    同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《关联交易决策
制度》进行修订。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    10、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司于 2024 年 12 月 30 日(星期一)14:30 现场召开 2024 年第四次临时股东
大会，会议地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座；会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    上述第 1、2、8、9 项议案还将提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                        上海浦东建设股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          二〇二四年十二月十四日




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附件：

                     第九届董事会董事候选人简历

1、杨明，男，1968 年出生，经济学学士，专业会计学硕士，高级经济师，会计
师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经
纪业务总部副经理；上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理，上海
浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理；新丝绸之路投
资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公
司合伙人；上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。现任公司董事长，上海张江
浩珩创新股权投资管理有限公司董事。
    杨明先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职
的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通
报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理
人员的其他情形。


2、赵炜诚，男，1977 年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海东旭
置业有限公司副总经理、上海市浦东新区交通投资发展有限公司副总经理，上海
市浦东新区房地产（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任公司董事、总经
理。
    赵炜诚先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持
股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任
职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或
通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管
理人员的其他情形。


3、陈怡，女，1978 年出生，经济学学士，工商管理硕士，注册会计师。曾任浦
东新区国资委企业处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）主
任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）副处长、浦东新区国资委规
划发展处（研究室）副处长、上工申贝（集团）股份有限公司财务总监、上海东
振创业投资有限公司投资总监，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部总经

                                     4
理。现任公司董事，上海浦东发展（集团）有限公司招商管理部总经理，上海华
夏文化旅游区开发有限公司监事。
    陈怡女士未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限
公司存在关联关系，除此之外，陈怡女士与公司的董事、监事、高级管理人员及
其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定
禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开
谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或
高级管理人员的其他情形。


4、王蔚，男，1977 年出生，在职大学，经济学学士，经济师。曾任上海浦东发
展集团财务有限责任公司副总经理、总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公
司投资金融部总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司董事长。
    王蔚先生未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限
公司存在关联关系，除此之外，王蔚先生与公司的董事、监事、高级管理人员及
其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定
禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开
谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或
高级管理人员的其他情形。


5、马成，男，1970 年出生，大学学历。曾于中国人民解放军 54784 部队服役，
曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理，上海浦东伟业市政工程公司
党支部书记、经理，上海通汇汽车零部件配送中心有限公司董事。现任公司董事，
上海张桥经济发展总公司总经理，上海金桥经济发展总公司总经理，上海金桥集
体资产投资经营管理有限公司总经理，上海浦发金桥联合发展有限公司董事长。
    马成先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职
的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通
报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理
人员的其他情形。


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6、杨卫东，男，1967 年出生，研究生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上
海同济公路监理有限公司总经理，上海天佑工程咨询有限公司总经理、董事长，
上海同济工程项目管理咨询有限公司董事长，上海同灏工程管理有限公司董事总
经理，上海同济科技实业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，同济
创新创业控股有限公司董事。现任公司董事，上海同济工程咨询有限公司董事总
经理。
    杨卫东先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持
股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任
职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或
通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管
理人员的其他情形。




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                   第九届董事会独立董事候选人简历
1、宋航，男，1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大
证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董
事、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海
国家会计学院教授，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。
    截至目前，宋航先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，宋航先生具备《中国证监会
上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》
规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的
公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其
他情形。


2、李秀清，女，1966 年出生，研究生，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副
教授、教授，科研处副处长，法律学院院长。现任公司独立董事，华东政法大学
法律学院教授、博士生导师。
    截至目前，李秀清女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人
员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，李秀清女士具备《中国证
监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章
程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事
的其他情形。


3、沈斌，男，1985 年出生，大学本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产
报总经理助理。现任公司独立董事，火花智略（广州）信息科技有限公司总裁，
上海园联园区经营管理有限公司董事长。
    截至目前，沈斌先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经过自查，沈斌先生具备《中国证监会
上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》
规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的


                                  7
公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其
他情形。




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