证券代码：600292        证券简称：远达环保          编号：临 2024－022 号


          国家电投集团远达环保股份有限公司
      第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况
    国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公
司”）于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届
董事会第十八次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 7
月 17 日以现场+视频方式在公司 12 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 10 人，委托出席 1 人（副董事长苏琦先生因公出差书面委托
董事长陈斌先生）。会议由董事长陈斌先生主持，所有董事全部发表意
见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
    （一）关于审议公司经理层成员 2021-2023 年任期激励方案的议案
    远达环保根据国资主管部门及公司相关制度要求，经公司第九届董
事会第十八次（临时）审议，公司与经理层成员签订了 2021-2023 年任
期考核责任书。现根据要求开展了对公司经理层成员 2021-2023 年任期
考核，制定了激励兑现方案。该方案涵盖了考核得分、任期激励总额（含
绩效年薪递延支付、任期目标激励、任期登高激励）核算方法等内容。
    公司薪酬与考核委员会发表了审核意见，全票同意该议案。
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的议案
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会提名委员会发表了审核意见，全票同意该议案。
    该事项详见《关于聘任戢晶女士为公司总法律顾问的公告》（公告
                                      1
编号：2024-023 号）。

    三、上网公告附件
    无


    特此公告。


                        国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                  二〇二四年七月十九日




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