证券代码：600297          证券简称：广汇汽车         公告编号：2024-074



       广汇汽车服务集团股份公司
   第八届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。


       一、 董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
  （二）本次会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发
出。
  （三）本次董事会于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。
  （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事
长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。


       二、 董事会会议审议情况
   (一)      审议通过了《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
不向下修正“广汇转债”转股价格的公告》。
   (二)      审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
   本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《内部
审计管理制度》。
   (三)   审议通过了《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信息
披露暂缓及豁免管理制度》。
   (四)   审议通过了《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《外部
信息报送及使用管理制度》。
   (五)   审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《重大
信息内部报告制度》。
   (六)   审议通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金
      占用管理办法>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《防范
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》。


   特此公告。
                                                 广汇汽车服务集团股份公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 6 月 27 日