证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-026
蓝星安迪苏股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,731,747,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.5716
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持大会，采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，Gérard Deman、朱小磊、葛友根、孙岩峰以
及独立董事丁远、Caroline Grégoire Sainte-Marie 因公务未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，路玮、潘勇因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,513,300 99.9864 83,300 0.0048 151,203 0.0088
2、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
3、 议案名称：2023 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
4、 议案名称：2023 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
6、 议案名称：续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
7、 议案名称：续订董监事、高级管理人员责任保险
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
8、 议案名称：2024 年董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,725,670,658 99.6490 5,925,942 0.3421 151,203 0.0089
9、 议案名称：修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,800 99.9789 212,800 0.0122 151,203 0.0089
10、 议案名称：修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规则》《蓝星安
迪苏股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,725,670,658 99.6490 5,925,942 0.3421 151,203 0.0089
11、 议案名称：开展外汇套期保值业务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
12、 议案名称：长期分红政策调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,383,900 99.9789 212,700 0.0122 151,203 0.0089
13、 议案名称：公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.01 议案名称：向特定对象发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.09 议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
14.10 议案名称：本次向特定对象发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
15、 议案名称：公司向特定对象发行 A 股股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
16、 议案名称：公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
17、 议案名称：公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
18、 议案名称：公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,337,500 99.9763 259,100 0.0149 151,203 0.0088
19、 议案名称：向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采
取填补措施及相关主体承诺
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
20、 议案名称：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,731,364,500 99.9778 232,100 0.0134 151,203 0.0088
21、 议案名称：提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,730,570,200 99.9319 1,026,400 0.0592 151,203 0.0089
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2023 年 21,996,740 98.3725 212,700 0.9512 151,203 0.6763
度 利 润
分 配 方
案
8 2024 年 16,283,498 72.8221 5,925,942 26.501 151,203 0.6763
董 事 薪 6
酬
9 修订《蓝 21,996,640 98.3721 212,800 0.9516 151,203 0.6763
星 安 迪
苏 股 份
有 限 公
司章程》
12 长 期 分 21,996,740 98.3725 212,700 0.9512 151,203 0.6763
红 政 策
调整
13 公 司 符 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
合 向 特
定 对 象
发行 A
股 股 票
条件
14.01 向 特 定 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
对 象 发
行 股 票
的 种 类
和面值
14.02 发 行 方 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
式 及 发
行时间
14.03 发 行 对 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
象 及 认
购方式
14.04 定 价 基 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
准日、发
行 价 格
及 定 价
原则
14.05 发 行 数 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
量
14.06 限售期 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
14.07 上 市 地 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
点
14.08 募 集 资 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
金 金 额
及用途
14.09 本 次 向 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
特 定 对
象 发 行
前 公 司
滚 存 未
分 配 利
润 的 安
排
14.10 本 次 向 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
特 定 对
象 发 行
决 议 有
效期
15 公 司 向 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
特 定 对
象 发 行
A 股股
票预案
16 公 司 向 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
特 定 对
象 发 行
A 股股
票 方 案
的 论 证
分 析 报
告
17 公 司 向 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
特 定 对
象 发 行
A 股股
票 募 集
资 金 运
用 可 行
性 分 析
报告
18 公 司 关 21,950,340 98.1650 259,100 1.1587 151,203 0.6763
于 无 需
编 制 前
次 募 集
资 金 使
用 情 况
报 告 的
说明
19 向 特 定 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
对 象 发
行 A 股
股 票 摊
薄 即 期
回 报 的
风 险 提
示 与 公
司 采 取
填 补 措
施 及 相
关 主 体
承诺
20 公 司 未 21,977,340 98.2858 232,100 1.0379 151,203 0.6763
来 三 年
（ 2024
年 -2026
年）股东
回 报 规
划
21 提 请 股 21,183,040 94.7335 1,026,400 4.5902 151,203 0.6763
东 大 会
授 权 董
事 会 及
其 授 权
人 士 全
权 办 理
本 次 向
特 定 对
象 发 行
A 股股
票 具 体
事 宜 的
提 案 报
告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、12-21 以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 5、8、9、12-21 对中小投资者单独计票；
3、本次会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：王宁远、潘珺
2、 律师见证结论意见：
安迪苏本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日