证券代码：600299            证券简称：安迪苏          公告编号：2024-042



             蓝星安迪苏股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议
                         决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于
2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。其中董事董大川先生因工作安排未能亲自参会，委托董事郝志刚先
生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝
星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召
集。

    参加会议的董事表决通过以下议案：


1. 审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案


   审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。


   《2024 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。


   会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《高级管理人员薪酬》的议案


    薪酬与考核委员会审阅了关于《高级管理人员薪酬》的提案，认为其结合了
公司实际经营情况，符合公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定，
体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司长远发展，不存在损害公
司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。


   关联董事郝志刚回避表决。



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   会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

                                           蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日




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