证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-012
维维食品饮料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大
道 300 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,564,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7451
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理赵惠卿同志，常务副总经理唐士军同志，副总经理曹军同志、陈
洪卫同志、孟召永同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议；公司董事会
秘书于航航同志出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 621,601,578 99.2079 4,666,300 0.7447 296,201 0.0474
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,759,178 99.2331 4,508,800 0.7196 296,101 0.0473
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,578,578 99.2043 4,666,300 0.7447 319,201 0.0510
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,601,578 99.2079 4,666,300 0.7447 296,201 0.0474
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,782,679 99.2368 4,666,300 0.7447 115,100 0.0185
6、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 621,601,578 99.2079 4,666,300 0.7447 296,201 0.0474
7、 议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,334,878 99.1654 4,933,000 0.7873 296,201 0.0473
8、 议案名称：公司监事薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,334,878 99.1654 4,933,000 0.7873 296,201 0.0473
9、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,665,578 96.0749 4,674,300 3.6911 296,201 0.2340
10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,409,578 99.1773 4,674,300 0.7460 480,201 0.0767
11、 议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,584,678 99.2052 4,683,200 0.7474 296,201 0.0474
12、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,729,778 98.4304 9,529,400 1.5208 304,901 0.0488
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,653,478 98.4182 9,614,400 1.5344 296,201 0.0474
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 604,659,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 17,123,201 78.1717 4,666,300 21.3028 115,100 0.5255
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 6,664,100 88.2218 774,600 10.2544 115,100 1.5238
市值 50 万
以上普通
股股东 10,459,101 72.8816 3,891,700 27.1184 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2023 年度 16,94 77.3449 4,666 21.3028 296,2 1.3523
董事会工作报 2,100 ,300 01
告
2 公司 2023 年度 17,09 78.0644 4,508 20.5838 296,1 1.3518
监事会工作报 9,700 ,800 01
告
3 公司 2023 年年 16,91 77.2399 4,666 21.3028 319,2 1.4573
度报告及摘要 9,100 ,300 01
4 公司 2023 年度 16,94 77.3449 4,666 21.3028 296,2 1.3523
财务决算报告 2,100 ,300 01
5 公司 2023 年度 17,12 78.1717 4,666 21.3028 115,1 0.5255
利润分配预案 3,201 ,300 00
6 公司独立董事 16,94 77.3449 4,666 21.3028 296,2 1.3523
2023 年度述职 2,100 ,300 01
报告
7 公司董事、高级 16,67 76.1273 4,933 22.5203 296,2 1.3524
管理人员薪酬 5,400 ,000 01
考核情况的议
案
8 公司监事薪酬 16,67 76.1273 4,933 22.5203 296,2 1.3524
考核情况的议 5,400 ,000 01
案
9 公司 2024 年度 16,93 77.3084 4,674 21.3393 296,2 1.3523
日常关联交易 4,100 ,300 01
预计的议案
10 关于计提资产 16,75 76.4684 4,674 21.3393 480,2 2.1923
减值准备的议 0,100 ,300 01
案
11 关于预计 2024 16,92 77.2677 4,683 21.3799 296,2 1.3524
年度担保额度 5,200 ,200 01
的议案
12 关于使用部分 12,07 55.1039 9,529 43.5041 304,9 1.3920
闲置自有资金 0,300 ,400 01
进行委托理财
的议案
13 关于修订《独立 11,99 54.7556 9,614 43.8921 296,2 1.3523
董事工作制度》 4,000 ,400 01
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上
通过；且议案 11 获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案 9 回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所
律师：李文章、黄启迪
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会
议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
