证券代码：600300          证券简称：维维股份           公告编号：临 2024-036

                   维维食品饮料股份有限公司
             第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
于 2024 年 10 月 24 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会召集人刘敏主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下事项：
    1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
    （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    全体监事一致认为：
    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年第三季度的
经营成果和财务状况；
    （3）没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增加闲置自有资金委托
理财额度的议案》。
    （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    全体监事一致认为：
    本次增加闲置自有资金委托理财额度事项，有利于公司提高闲置资金的使用
效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批
程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
全体监事一致同意通过该事项。
   该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                              维维食品饮料股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇二四年十月二十六日