证券代码：600300           证券简称：维维股份          公告编号：临 2024-035


                   维维食品饮料股份有限公司

             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2024 年 10 月 24 日在本公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长任冬同志主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致同意通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
    （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意， 票弃权， 票反对，
审议通过。
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增加闲置自有资金委托
理财额度的议案》。
    （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    该议案需提交股东大会审议。
    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2024 年第三
次临时股东大会的议案》。
    （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
   特此公告。
                维维食品饮料股份有限公司
                        董事会
                 二〇二四年十月二十六日