广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书




                      国浩律师（南宁）事务所
                               关于
                   广西华锡有色金属股份有限公司
                2023 年年度股东大会的法律意见书

                                         国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-1 号



致：广西华锡有色金属股份有限公司

    国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简

称“公司”）的委托，指派覃锦律师、吴楠律师（以下简称“本律师”）

作为公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会

议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法

律意见。

    为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司

提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意

见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与

正本、原件一致。

    基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大

会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，

对本次股东大会发表法律意见。

    本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依

法对法律意见书承担法律责任。
                                -1-
                               广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书


    现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司董事会作为会议召集人于2024年4月25日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在发出

会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。

    本次股东大会现场会议如期于2024年5月16日（星期四）14点30分在

广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室由公

司董事长蔡勇先生主持召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2024 年 5 月 16 日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

2024年5月16日9:15-15:00。

    本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》《上

市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与

会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
    （一）本次股东大会的召集人为公司董事会。

    （二）出席现场会议的人员

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名

册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于2024

年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共2人，
                                -2-
                                     广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书


代 表 股 份 432,479,856 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 股 份 总 数 的

68.3690%。

     前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定

应当提供的证明文件。

     出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、见证律

师。非董事高级管理人员列席会议。

     （三）参加网络投票的人员

     公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券信息有限公司依据上市公

司股东大会网络投票系统进行。

     经上海证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内，通过上海

证券交易所股东大会网络投票系统直接投票的股东共计6人，代表股份

11,025,772股，占本次会议股权登记日公司股份总数的1.7430%。

     本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

     三、本次股东大会的表决程序、表决结果
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次

股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的

规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结

束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议

案表决情况如下：
                                      -3-
                              广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书


    （一）审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会

工作报告〉的议案》

    表决结果：本议案以普通决议通过。同意443,505,628股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0％。

    （二）审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度监事会

工作报告〉的议案》

    表决结果：本议案以普通决议通过。同意443,505,628股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0％。

    （三）审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉

及其摘要的议案》

    表决结果：本议案以普通决议通过。同意443,505,628股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0％。

    （四）审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决

算及2024年度财务预算报告〉的议案》

    表决结果：本议案以普通决议通过。同意443,505,628股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有


                               -4-
                                广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书


股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0％。

    （五）审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配

预案的议案》

    表决结果：本议案以普通决议通过。同意443,505,128股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所

有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持有效表决权股份的0％。

    （六）审议《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事2023年度

薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

    表决结果：本议案以普通决议通过。同意443,216,128股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的99.9347％；反对289,500股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的0.0653％；弃权0股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0％。

    （七）审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度为全资子

公司提供担保额度的议案》

    表决结果：本议案以普通决议通过。同意443,505,628股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0％。

    （八）审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申

请综合授信额度的议案》


                                 -5-
                               广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书


    表决结果：本议案以普通决议通过。同意443,505,628股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0％。

    （九）审议《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议

案》

    表决结果：本议案以特别决议通过。同意443,505,628股，占出席会

议所有股东所持有效表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有

股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的0％。

    根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东

审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议

的股东未对表决结果提出异议。

    本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。




                                -6-