广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东会法律意见书




                     国浩律师（南宁）事务所
                                  关于
                 广西华锡有色金属股份有限公司
             2024 年第五次临时股东会的法律意见书

                                            国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-4 号



致：广西华锡有色金属股份有限公司

    国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派梁定君律师、刘卓昀律师（以下简称“本律师”）
作为公司召开 2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会
议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律
意见。
    为出具法律意见，本律师出席了本次股东会的会议，并审查了公司提
供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见
所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正
本、原件一致。
    基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对本次股东会发表法律意见。
    本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法
对法律意见书承担法律责任。
    现出具法律意见如下：
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    一、本次股东会的召集、召开程序

    公司董事会作为会议召集人于2024年10月31日在《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在发出

会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。

    本次股东会现场会议如期于2024年11月15日（星期五）14点30分在广

西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

由公司董事长蔡勇先生主持召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通

过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2024 年 11 月 15 日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

2024年11月15日9:15-15:00。

    本律师认为，本次股东会的召集、召开程序是依据《公司法》《上市

公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会

议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东会的召集、召开程序符合法

律、行政法规和《公司章程》的规定。

    二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格

    （一）本次股东会的召集人为公司董事会。

    （二）出席现场会议的人员
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名

册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于 2024

年 11 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 3

人，代表股份 432,480,856 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的

68.3691%。
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    前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定

应当提供的证明文件。

    出席本次股东会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、见证律师。

非董事高级管理人员列席会议。

    （三）参加网络投票的人员

    公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券信息有限公司依据上市公

司股东大会网络投票系统进行。
    经上海证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内，通过上海

证券交易所股东大会网络投票系统直接投票的股东共计 94 人，代表股份

12,253,098 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 1.9370%。

    本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

    三、本次股东会的表决程序、表决结果

    本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股

东会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定

进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票结束后，

上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案

表决情况如下：

    （一）审议《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会

非独立董事的议案》（采取累积投票制表决）

    1.01《选举张小宁先生为公司第九届董事会非独立董事》
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    表决结果: 本议案以普通决议通过。 同意438,840,542股， 占出席

会议所有股东所持股份的98.6748%。

    1.02《选举贺立先生为公司第九届董事会非独立董事》
    表决结果: 本议案以普通决议通过。 同意 438,780,891 股， 占出席

会议所有股东所持股份的 98.6614%。

    根据表决结果，列入本次股东会的议案已获得出席股东会的股东审议

通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股

东未对表决结果提出异议。

    本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政

法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。




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