证券代码：600307           证券简称：酒钢宏兴       公告编号：2024-028


           甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于取消续聘会计师事务所暨变更 2023 年年度股东
                       大会相应议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股            600307      酒钢宏兴            2024/5/15

二、取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

    序号                                议案名称
     10                      公司关于续聘会计师事务所的议案


2、 取消议案原因

    鉴于公司拟续聘为2024年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）

近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚，基于审慎性原则，经

公司于2024年5月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，拟取消原经

公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，

并将原定于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会议案10：《关于续聘会计
师事务所的议案》变更为议案10：《关于支付2023年度审计费用的议案》。

    公司已就本次取消续聘2024年度审计机构的相关事宜，与大华会计师事务所

进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。

三、除上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 00 分
   召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
                      至 2024 年 5 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2023 年度董事会工作报告                              √
  2     公司 2023 年度监事会工作报告                              √
  3     公司 2023 年年度报告（正文及摘要）                        √
  4     公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告            √
        公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易
  5                                                               √
        预计的议案
  6     公司 2023 年度利润分配预案                                √
  7     公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案              √
  8     公司关于向银行申请综合授信额度的议案                      √
  9     公司关于向全资子公司提供担保的议案                        √
  10    公司关于支付 2023 年度审计费用的议案                                     √
  11    关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案                         √
累积投票议案
                                                                           应选独立董事
12.00     关于选举独立董事的议案
                                                                             （1）人
12.01     刘朝建                                                                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案中，议案 10 相关变更事宜已经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的第八
届董事会第十二次会议审议通过；其他议案分别经公司于 2024 年 4 月 26 日召开
的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。会议决议公
告于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 4 月 30 日刊登于本公司信息披露指定法披媒
体 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
     应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司


     特此公告。


                                       甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 16 日


    报备文件：酒钢宏兴第八届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书


甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：


       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22

日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权

 1     公司 2023 年度董事会工作报告

 2     公司 2023 年度监事会工作报告

 3     公司 2023 年年度报告（正文及摘要）

 4     公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告

       公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易
 5
       预计的议案

 6     公司 2023 年度利润分配预案

 7     公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

 8     公司关于向银行申请综合授信额度的议案

 9     公司关于向全资子公司提供担保的议案

 10    公司关于支付 2023 年度审计费用的议案

 11    关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
 序号                  累积投票议案名称                       投票数

12.00   关于选举独立董事的议案

12.01   刘朝建




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：




委托人身份证号：                     受托人身份证号：




                                    委托日期：      年   月   日




    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。