证券代码：600307              证券简称：酒钢宏兴            公告编号：2024-027

               甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 5

月 10 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 5 月 15 日

以通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的

董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了《公司关于取消续聘 2024 年度审计

机构的议案》。

    鉴于公司拟续聘为 2024 年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称：“大华会计师事务所”）近日被监管机构给予行政处罚，基于审慎性原则，经

公司审计委员会审核研究，董事会决定取消续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财

务审计和内部控制审计机构，2023 年年度股东大会中相关议案同步调整。公司已就本次

取消续聘相关事宜与大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。

    鉴于大华会计师事务所已完成公司 2023 年度全部审计工作，同意公司继续给付大

华会计师事务所 2023 年度审计费用共计 200 万元（该项费用与上年持平，其中：财务

报告审计费 130 万元，内部控制审计费 70 万元），有关费用支付事宜尚需公司 2023 年

年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 9 票   反对 0 票   弃权 0 票

    特此公告

                                      甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

                                                   2024年5月16日