证券代码：600308           股票简称：华泰股份          编号：2024-007




                   山东华泰纸业股份有限公司
 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

8 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十四次会议，

审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，

同意终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，具体情况如下：

       一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项概述

    公司向不特定对象发行可转换公司债券方案分别经 2022 年 10

月 27 日召开的第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议

以及 2022 年 11 月 14 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议

通过。2023 年 10 月 26 日分别召开第十届董事会第十五次会议和第

十届监事会第十二次会议以及 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次

临时股东大会对相关决议有效期进行了延长。公司本次公开发行总额

不超过人民币 150,000 万元（含 150,000 万元）可转换公司债券，

所募集资金扣除发行费用后，拟用于年产 70 万吨化学木浆项目的投

资。

    二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因
    自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案公布以来，公司董

事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合

考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多

因素，公司计划调整融资方式，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，

公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

    三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

    （一）董事会、监事会审议情况

    2024 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第十八次会议和第十

届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转

换公司债券的议案》。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债

券的事项。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，上述议案

无需提交股东大会审议。

    （二）独立董事专门会议意见

    独立董事专门会议认为公司终止本次向不特定对象发行可转债

事项，是综合考虑公司战略发展规划、总体融资安排等诸多因素后作

出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行

可转换公司债券事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的审议程序符

合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关

法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议一致同意公司

终止本次向不特定对象发行可转换公司债券。

    四、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的影响
    终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实

际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出

的决定。目前公司各项业务经营正常，终止向不特定对象发行可转换

公司债券事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司

及股东、特别是中小股东的利益。


    特此公告。



                           山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                 二〇二四年四月八日