证券代码：600308        股票简称：华泰股份        编号：2024-029




                 山东华泰纸业股份有限公司
          第十一届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第

一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，

实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议

合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

    《关于选举公司第十一届监事会主席、副主席的议案》。

    1、选举李艳为公司第十一届监事会主席，任期三年。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、选举李世山为公司第十一届监事会副主席，任期三年。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                  山东华泰纸业股份有限公司监事会
                                         二〇二四年五月二十日