证券代码：600308              股票简称：华泰股份             编号：2024-035




                    山东华泰纸业股份有限公司
关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格
                              上限的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ●调整前回购价格上限：不超过人民币 4.80 元/股（含本数）

    ●调整后回购价格上限：不超过人民币 4.75 元/股（含本数）

    ●价格上限调整起始日：2024 年 6 月 27 日




    一、回购股份事项的概述

    山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“华泰股份”)

于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资

金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币

6000 万元（含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超

过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议通过之日

起 12 个月内。

    公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回

购股份》等相关要求持续披露回购股份的进展公告。
       二、调整回购股份价格的调整原因及调整情况

       2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通

过了《2023 年度利润分配预案》，并于 2024 年 6 月 21 日披露了《2023

年 年 度 权 益 分 派 实 施 公 告 》。 2023 年 度 公 司 拟 派 发 现 金 红 利

71,292,898.27 元（含税），公司本次利润分配以公司权益分派实施

公告确定的股权登记日登记的总股本 1,516,870,176 股,扣除回购专

用证券账户的股份 24,900,000 股，即 1,491,970,176 股为基数，按

每股派发现金红利 0.0478 元（含税）。2024 年 6 月 27 日为除权除息

日。

     根据回购方案，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、

现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按

照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律法规要求相

应调整回购价格上限。根据公司《2023 年年度权益分派实施公告》，

公司相应调整回购价格上限，自 6 月 27 日起将回购股份价格上限由

不超过人民币 4.80 元/股调整为不超过人民币 4.75 元/股。具体计算

过程如下：
       调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+

配（新）股价格×流通股份变动比例]/（1+流通股份变动比例）。

       其中，现金红利=参与分配的股本数*每股分红金额/总股本=

（1,516,870,176-24,900,000）×0.0478÷1,516,870,176≈0.047

元。

       因公司本次利润分配方案为仅进行现金红利分配，无送股和转增
分配，故公司流通股份变动比例为零。

       因此，调整后的回购价格上限=(4.80-0.047+0)/(1+0)=4.75 元/

股。

       回购股份的数量将根据调整后的回购价格进行相应的调整，具体

回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

       三、其他事项说明

       除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事

项均无变化。公司将在回购期间根据相关法律、法规的规定及回购股

份事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。



       特此公告。



                              山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                  二〇二四年六月二十一日