股票简称：平高电气           股票代码：600312           编号：2024—032


                 河南平高电气股份有限公司
           第九届董事会第十次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时
会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意，豁免会议通知期限要求。本次
会议于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，在保障董事充分
表达意见的前提下，于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8
人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补张国跃先
生为公司董事的议案》：
    日前，公司原董事、总经理朱琦琦先生因工作变动原因，辞去第九届董事会
董事、总经理及董事会专门委员会委员等相关职务。根据公司控股股东中国电气
装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，经与会董事审议，同意
张国跃先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。同意张国跃先生
正式当选公司董事之日起，委任张国跃先生担任第九届董事会发展战略与 ESG
委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
    二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审
核，与会董事审议，同意聘任张国跃先生为公司总经理。
    特此公告。
                                         河南平高电气股份有限公司董事会
                                                 2024 年 9 月 13 日

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    张国跃先生简历：
    张国跃，男，1979 年出生，中共党员，河南科技大学机械设计制造及其自
动化专业大学学士，高级工程师。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总
经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副
总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、
党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集
团有限公司副总经理，平高集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，河
南平高电气股份有限公司第八届监事会主席，中国电气装备集团资产管理有限公
司党支部书记、执行董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、
总经理。




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