证券代码：600312        证券简称：平高电气       公告编号：2024-033


                    河南平高电气股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600312      平高电气           2024/9/18



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国电气装备集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了 2024 年第二次临时股东大会的召开通
知，单独或者合计持有公司 41.42%股份的股东中国电气装备集团有限公司，在
2024 年 9 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

       《关于增补张国跃先生为公司董事的议案》
       该议案已经 2024 年 9 月 12 日召开的公司第九届董事会第十次临时会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告》（2024-
032 号）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 40 分
召开地点：河南平高电气股份有限公司本部

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日
                  至 2024 年 9 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                                   投票股东
 序号                           议案名称                             类型
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
 1       公司 2024 年半年度利润分配预案                                √
 2       关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案        √
 3       关于增补张国跃先生为公司董事的议案                            √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
          议案 1、2 已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于
   2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》上海证券报》
   《证券时报》和《证券日报》。
          议案 3 已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过，相关公告已于
    2024 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券
    报》《证券时报》和《证券日报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           河南平高电气股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 13 日




       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                         授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 24 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号 非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权

1     公司 2024 年半年度利润分配预案

2     关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法
      （试行）》的议案

3     关于增补张国跃先生为公司董事的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号


                                       委托日期：         年   月   日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。