股票简称：平高电气            股票代码：600312              编号：2024-039


                     河南平高电气股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于
2024 年 10 月 11 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 10 月 21 日在
公司现场召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季度
报告》：
    我们认真审查了公司 2024 年第三季度报告，认为：
    1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定；
    3、公司 2024 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司 2024 年 7-9 月的生产
经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；
    4、在公司 2024 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关
人员有违反保密规定的行为。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东
以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》：
    特此公告。


                                        河南平高电气股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 22 日