股票简称：平高电气                股票代码：600312             编号：2024—044


                     河南平高电气股份有限公司
             第九届监事会第十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于
2024 年 12 月 4 日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 9 日
在公司本部以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2025 年
度日常关联交易的议案》

    公司 2025 年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    特此公告。


                                        河南平高电气股份有限公司监事会
                                                 2024 年 12 月 10 日