河南平高电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
二○二四年十二月二十六日
平高电气 2024 年第三次
临时股东大会资料之一
关于变更公司 2024 年度财务及内部控制
审计机构的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，总部位于北京，首席合
伙人为谭小青先生。是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、
管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、
工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，是中国首批获
得证券期货相关业务资格，首批获准从事 H 股企业审计业务资
格，首批获准可从事金融相关业务审计及大型国有企业审计业
务资格的事务所。
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会
计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 660
人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业
务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，
主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、
- 1 -
环境和公共设施管理业、建筑业等，其中制造业上市公司审计
客户 238 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保
险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述
责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18
次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施
18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：胡松林先生，2002 年获得
中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年
开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
签字注册会计师：庞新宇先生，2017 年获得中国注册会计
师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中
和执业，近三年签署的上市公司 1 家。
- 2 -
项目质量控制复核人：张海啸先生，2011 年获得中国注册
会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信
永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过 3 家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024 年度拟聘任的信永中和审计服务收费按照业务的责任
轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参
加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素谈
判确定。2024 年度平高电气合并审计费用共计 172 万元，其中
财务报告审计费 137 万元，内部控制审计费 35 万元，与 2023
年度审计费用持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
- 3 -
公司前任会计师事务所天职国际为公司提供了 2022 年、
2023 年审计服务，对公司出具的审计报告审计意见类型均为标
准无保留意见。在聘任期内，天职国际切实履行了审计机构应
尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展
部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
2024 年 8 月 2 日，天职国际受到中国证监会行政处罚，被
暂停证券服务业务 6 个月，此事件可能影响公司 2024 年财报审
计工作，基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进
行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会
计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极
做好有关沟通、配合及衔接工作。
本次聘任会计师事务所的事项自公司股东大会审议通过之
日起生效。
- 4 -
平高电气 2024 年第三次
临时股东大会资料之二
公司 2024 年第三季度利润分配方案
公司 2024 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为
323,434,449.57 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表期
末未分配利润为 3,534,937,724.06 元，母公司未分配利润为
3,061,864,512.12 元。以上数据未经审计。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金
分红（2023 年修订）》《公司章程》的规定，为维护公司价值及
股东权益，进一步加大投资者回报力度，履行央企上市公司社
会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营情况，公司第三
季度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股
派 发 现 金 红 利 0.84 元 （ 含 税 ）。 截 至 目 前 ， 公 司 总 股 本
1,356,921,309 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
113,981,389.96 元（含税），现金分红数额占 2024 年第三季度
未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为
35.24%。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期
间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。
- 5 -
平高电气 2024 年第三次
临时股东大会资料之三
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的执行情况
1.截止 2024 年 11 月 30 日，公司关联采购商品或接受劳务
发生 109,462 万元，关联销售商品或提供劳务发生 60,186 万元，
关联出租发生 1,263 万元，共计 170,911 万元，详见下表：
单位：万元
2024 年实际发 预计金额与实
关联交易 2024 年度预计
关联人 生金额（截止 际发生金额差
类别 金额
2024.11.30） 异较大的原因
中国电气装备及其所属公司 158,000 108,582
其中：平高集团及其所属公司 79,000 56,027
公司生产经营
中国西电集团、中国西电 实际情况变化。
23,000 14,357
及其所属公司
采购商品 许继集团、许继电气及其
5,000 2,308
或接受劳 所属公司
务 山东电工电气及其所属
15,000 6,458 公司生产经营
公司
实际情况变化。
其他公司 36,000 29,432
上海电气输配电 0 880
小计 158,000 109,462
中国电气装备及其所属公司 163,000 59,411
公司生产经营
销售商品 其中：平高集团及其所属公司 120,000 47,255
实际情况变化。
或提供劳 中国西电集团、中国西电
8,000 6,382
务 及其所属公司
许继集团、许继电气及其 公司生产经营
8,000 2,210
所属公司 实际情况变化。
- 6 -
2024 年实际发 预计金额与实
关联交易 2024 年度预计
关联人 生金额（截止 际发生金额差
类别 金额
2024.11.30） 异较大的原因
山东电工电气及其所属
7,000 3,400
公司
公司生产经营
其他公司 20,000 164
实际情况变化。
上海电气输配电 0 775
小计 163,000 60,186
中国电气装备及其所属公司 3,500 1,263
其中：平高集团及其所属公司 2,000 606
出租
其他公司 1,500 657
小计 3,500 1,263
中国电气装备及其所属公司 200 0
承租 其中：平高集团及其所属公司 200 0
小计 200 0
合计 324,700 170,911
备注：1.2024 年 3 月，平高集团持有的平高集团储能科技有限公司(以下简称“平高集团储
能科技”)股权转让至中国电气装备集团储能科技有限公司（以下简称“中国电气装备储能科技”），
平高集团储能科技控股股东变更为中国电气装备储能科技，中国电气装备储能科技为中国电气装
备其他所属公司，平高集团储能科技相关关联交易均并入中国电气装备其他所属公司。
2.2024 年 6 月，公司董事徐光辉担任上海电气输配电董事，上海电气输配电成为公司关联
方。
（二）2025 年日常关联交易预计金额
2025 年关联采购商品或接受劳务预算总额 234,500 万元，
关联销售商品或提供劳务预算总额 139,000 万元，关联出租预
算总额 2700 万元，关联承租 100 万元，共计 376,300 万元，详
见下表：
单位：万元
- 7 -
本次预计金额与
2024 年实际发生 占同类业
关联交易 2025 年 上年实际发生金
关联方 金额（截止 务比例
类别 预计金额 额差异较大的原
2024.11.30） （％）
因
中国电气装备及其所属公司 231,500 108,582 15.55%
其中：平高集团及其所属公司 120,000 56,027 8.02%
根据公司 2025 年
中国西电集团、中国西 业务计划预计。
24,000 14,357 2.06%
电及其所属公司
采购商品 许继集团、许继电气及
5,000 2,308 0.33%
其所属公司
或接受劳
山东电工电气及其所属
务 7,000 6,458 0.92%
公司
根据公司 2025 年
其他公司 75,500 29,432 4.21%
业务计划预计。
上海电气输配电 3,000 880 0.13%
小计 234,500 109,462 15.67%
中国电气装备及其所属公司 137,000 59,411 5.75%
根据公司 2025 年
其中：平高集团及其所属公司 95,000 47,255 4.57%
业务计划预计。
中国西电集团、中国西电
10,000 6,382 0.62%
及其所属公司
销售商品 许继集团、许继电气及其
5,000 2,210 0.21%
或提供劳 所属公司
务 山东电工电气及其所属
7,000 3,400 0.33%
公司
根据公司 2025 年
其他公司 20,000 164 0.02% 业务计划预计。
上海电气输配电 2,000 775 0.07%
小计 139,000 60,186 5.82%
中国电气装备及其所属公司 2.700 1,263 43.47%
出租 其中：平高集团及其所属公司 1,500 606 20.86%
其他公司 1,200 657 22.61%
小计 2,700 1,263 43.47%
- 8 -
本次预计金额与
2024 年实际发生 占同类业
关联交易 2025 年 上年实际发生金
关联方 金额（截止 务比例
类别 预计金额 额差异较大的原
2024.11.30） （％）
因
中国电气装备及其所属公司 100 0 -
承租 其中：平高集团及其所属公司 100 0 -
小计 100 0 -
合计 376,300 170,911 9.85%
备注：随着电网建设持续推进，公司预计 2025 年业务规模扩大，采购需求量及
销售合同会进一步增加（公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，
预计时具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险）。
二、关联关系及关联方介绍
1、中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”)，
成立于 2021 年 9 月 23 日，住所：上海市静安区万荣路 1256、
1258 号 1618 室。法定代表人：李洪凤。注册资本：3,000,000
万元。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；
建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：发
电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制
设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光
缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工
器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术
- 9 -
研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；
承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电
子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置
制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交
通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
中国电气装备持有公司 41.42%股份，是公司控股股东，为
公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会。
2、平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于 1996
年 12 月 20 日，住所：河南省郑州市郑东新区龙源西三街 39 号
3B 栋。法定代表人：孙继强。注册资本：391,031 万元。经营
范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制
设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道
交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统
开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服
务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系
- 10 -
统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出
口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电
气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地
产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能
技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业
务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；
电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；
建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
中国电气装备持有平高集团 100%股份，平高集团为公司关
联方。
3、中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”)，成立
于 1993 年 01 月 30 日，住所：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座，
法定代表人：韩兵，注册资本：600,000.00 万元。经营范围：
电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专
控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工
- 11 -
程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前
置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
中国电气装备持有中国西电集团 100%股份，中国西电集团
为公司关联方。
4、中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”)，成立
于 2008 年 04 月 30 日，住所：西安市高新区唐兴路 7 号 A 座，
法定代表人：赵永志，注册资本：512,588.2352 万元。经营范
围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体
化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售
及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本
公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电
网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务
服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法
律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国电气装备持有中国西电 51.87%股份，中国西电为公司
关联方。
5、许继集团有限公司（简称“许继集团”），成立于 1996
年 12 月 27 日，住所：河南省郑州市郑东新区龙源西三街 39 号
3A 栋，法定代表人：韩书谟，注册资本：319,039.50 万元。经
营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；
建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的
- 12 -
安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制
造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电
及控制设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；海上
风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电
基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；
储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术
研究和试验发展；标准化服务；选矿（除稀土、放射性矿产、
钨）；金属矿石销售；数字技术服务；信息系统集成服务；物联
网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；消防器材销
售；消防技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；轨道交通运营管理系统开
发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；以自有资金从
事投资活动；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；供应
链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；住房租赁；贸易经纪（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
中国电气装备持有许继集团 100%股份，许继集团为公司关
联方。
- 13 -
6、许继电气股份有限公司（简称“许继电气”），成立于 1996
年 12 月 26 日，住所：许昌市许继大道 1298 号，法定代表人：
李俊涛，注册资本：101,900.9309 万元,经营范围：生产经营：
电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自
动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信
息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、
继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、
电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网
及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设
备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、
互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、
煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从
事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程
承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备
及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低
压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；
各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销
售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设
计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营。
- 14 -
中国电气装备持有许继电气 38.31%股份，许继电气为公司
关联方。
7、山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），
成立于 2010 年 06 月 13 日，住所：山东省济南市高新区汉峪金
融商务中心 5 区 5 号楼 16 层，法定代表人：赵启，注册资本：
350,000 万元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力
设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工
机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；
电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电
设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租
赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合
同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；
企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销
售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经
营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相
- 15 -
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
中国电气装备持有山东电工电气 100%股份，山东电工电气
为公司关联方。
8、上海电气输配电集团有限公司（简称“上海电气输配电”），
成立于 2011 年 09 月 29 日，住所：上海市奉贤区新扬公路 28
弄 1 号，法定代表人：邵建明，注册资本：200,000 万元，经营
范围：许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：输配电和控制设备的研发、设
计、销售，电力工程项目的总承包（取得资质后方可从事经营），
输配电设备的进出口业务，输配电领域内的技术服务和咨询，
金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、燃料油（除
危险品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
公司董事张国跃、徐光辉分别担任上海电气输配电董事长、
董事，上海电气输配电为公司关联方。
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服
务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策和定价依据
- 16 -
1、公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采
取招标、竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文
件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价协商确定。
2、公司向关联方出租房屋、机器设备参照市场价格协商确
定。
3、公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司
及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关
联方签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经
营所需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进
行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，
不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批
程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
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