证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2024-027
上海振华重工（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
其中：A 股股东人数 47
境内上市外资股股东人数（B 股） 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,532,237,906
其中：A 股股东持有股份总数 1,555,718,704
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 976,519,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0651
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.5295
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,820,043 99.9422 898,340 0.0577 321 0.0001
B股 976,519,034 100.0000 0 0.0000 168 0.0000
普通股合 2,531,339,077 99.9645 898,340 0.0355 489 0.0000
计：
2、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,640,043 99.9307 1,078,340 0.0693 321 0.0000
B股 976,519,034 100.0000 0 0.0000 168 0.0000
普通股合 2,531,159,077 99.9574 1,078,340 0.0426 489 0.0000
计：
3、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,820,043 99.9422 898,340 0.0577 321 0.0001
B股 976,517,474 99.9998 1,560 0.0002 168 0.0000
普通股合 2,531,337,517 99.9644 899,900 0.0355 489 0.0001
计：
4、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,820,043 99.9422 898,340 0.0577 321 0.0001
B股 976,519,034 100.0000 0 0.0000 168 0.0000
普通股合 2,531,339,077 99.9645 898,340 0.0355 489 0.0000
计：
5、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,820,043 99.9422 898,340 0.0577 321 0.0001
B股 976,519,034 100.0000 0 0.0000 168 0.0000
普通股合 2,531,339,077 99.9645 898,340 0.0355 489 0.0000
计：
6、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,820,043 99.9422 898,340 0.0577 321 0.0001
B股 976,519,034 100.0000 0 0.0000 168 0.0000
普通股合 2,531,339,077 99.9645 898,340 0.0355 489 0.0000
计：
7、 议案名称：《关于 2024 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,820,043 99.9422 898,340 0.0577 321 0.0001
B股 976,517,474 99.9998 1,560 0.0002 168 0.0000
普通股合 2,531,337,517 99.9644 899,900 0.0355 489 0.0001
计：
8、 议案名称：《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,526,452,059 98.1188 29,266,324 1.8812 321 0.0000
B股 922,944,531 94.5137 53,574,503 5.4863 168 0.0000
普通股合 2,449,396,590 96.7285 82,840,827 3.2714 489 0.0001
计：
9、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度对外担保计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,526,432,059 98.1175 29,286,324 1.8825 321 0.0000
B股 922,297,611 94.4475 54,221,423 5.5525 168 0.0000
普通股合 2,448,729,670 96.7022 83,507,747 3.2978 489 0.0000
计：
10、 议案名称：《关于审议公司关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,331,824 95.6121 918,340 2.4851 703,121 1.9028
B股 54,649,187 91.4426 3,595,403 6.0161 1,518,772 2.5413
普通股合 89,981,011 93.0357 4,513,743 4.6670 2,221,893 2.2973
计：
11、 议案名称：《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,368,580 47.0015 19,584,384 52.9977 321 0.0008
B股 44,480,023 74.4269 15,283,171 25.5728 168 0.0003
普通股合 61,848,603 63.9482 34,867,555 36.0512 489 0.0006
计：
12、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年度董事薪酬>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,800,043 99.9409 918,340 0.0590 321 0.0001
B股 976,519,034 100.0000 0 0.0000 168 0.0000
普通股合 2,531,319,077 99.9637 918,340 0.0363 489 0.0000
计：
13、 议案名称：《关于审议<公司 2023 年度监事薪酬>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,800,043 99.9409 918,340 0.0590 321 0.0001
B股 976,519,034 100.0000 0 0.0000 168 0.0000
普通股合 2,531,319,077 99.9637 918,340 0.0363 489 0.0000
计：
14、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度投资计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,820,043 99.9422 898,340 0.0577 321 0.0001
B股 976,519,034 100.0000 0 0.0000 168 0.0000
普通股合 2,531,339,077 99.9645 898,340 0.0355 489 0.0000
计：
15、 议案名称：《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作
补贴>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,820,043 99.9422 898,340 0.0577 321 0.0001
B股 976,517,474 99.9998 0 0.0000 1,728 0.0002
普通股合 2,531,337,517 99.9644 898,340 0.0355 2,049 0.0001
计：
16、 议案名称：《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司长期股权激
励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,536,125,548 98.7406 18,890,035 1.2142 703,121 0.0452
B股 962,331,990 98.5472 12,668,440 1.2973 1,518,772 0.1555
普通 2,498,457,538 98.6660 31,558,475 1.2463 2,221,893 0.0877
股合
计：
17、 议案名称：《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票
期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,536,828,348 98.7857 18,890,035 1.2142 321 0.0001
B股 966,364,049 98.9601 10,154,985 1.0399 168 0.0000
普通股合 2,503,192,397 98.8530 29,045,020 1.1470 489 0.0000
计：
18、 议案名称：《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,536,125,548 98.7406 18,890,035 1.2142 703,121 0.0452
B股 962,331,990 98.5472 12,668,440 1.2973 1,518,772 0.1555
普通 2,498,457,538 98.6660 31,558,475 1.2463 2,221,893 0.0877
股合
计：
19、 议案名称：《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票
期权激励计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,536,828,348 98.7857 18,890,035 1.2142 321 0.0001
B股 966,364,049 98.9601 10,154,985 1.0399 168 0.0000
普通股合 2,503,192,397 98.8530 29,045,020 1.1470 489 0.0000
计：
20、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,536,125,548 98.7406 18,890,035 1.2142 703,121 0.0452
B股 962,331,990 98.5472 12,668,440 1.2973 1,518,772 0.1555
普通 2,498,457,538 98.6660 31,558,475 1.2463 2,221,893 0.0877
股合
计：
21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,536,828,348 98.7857 18,890,035 1.2142 321 0.0001
B股 966,364,049 98.9601 10,154,985 1.0399 168 0.0000
普通股合 2,503,192,397 98.8530 29,045,020 1.1470 489 0.0000
计：
22、 议案名称：《关于审议<制定上海振华重工（集团）股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,526,065,059 98.0939 28,950,524 1.8609 703,121 0.0452
B股 918,265,552 94.0346 56,734,878 5.8099 1,518,772 0.1555
普通 2,444,330,611 96.5285 85,685,402 3.3838 2,221,893 0.0877
股合
计：
23、 议案名称：《关于审议<修订公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,544,435,303 99.2747 10,967,280 0.7050 316,121 0.0203
B股 933,548,723 95.5996 42,970,311 4.4004 168 0.0000
普通股 2,477,984,026 97.8575 53,937,591 2.1300 316,289 0.0125
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
24、 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
24.01 由瑞凯 2,525,083,469 99.7175 是
24.02 欧辉生 2,525,083,469 99.7175 是
24.03 朱晓怀 2,525,083,469 99.7175 是
24.04 王成 2,525,083,469 99.7175 是
24.05 张剑兴 2,541,971,845 100.3844 是
25、 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
25.01 张华 2,527,783,519 99.8241 是
25.02 夏立军 2,527,670,918 99.8196 是
25.03 卞永明 2,527,782,759 99.8241 是
25.04 杜文莉 2,541,387,519 100.3613 是
26、 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
26.01 张立杰 2,523,049,219 99.6371 是
26.02 赵吉柱 2,534,584,078 100.0927 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于 95,817,818 99.0707 898,340 0.9288 489 0.0005
审议<
公 司
2023 年
度董事
会工作
报告>
的 议
案》
2 《关于 95,637,818 98.8845 1,078,340 1.1149 489 0.0006
审议<
公 司
2023 年
度监事
会工作
报告>
的 议
案》
3 《关于 95,816,258 99.0690 899,900 0.9304 489 0.0006
审议<
公 司
2023 年
度独立
董事述
职 报
告>的
议案》
4 《关于 95,817,818 99.0707 898,340 0.9288 489 0.0005
审议<
公 司
2023 年
年度报
告全文
及 摘
要>的
议案》
5 《关于 95,817,818 99.0707 898,340 0.9288 489 0.0005
审议<
公 司
2023 年
度利润
分配方
案>的
议案》
6 《关于 95,817,818 99.0707 898,340 0.9288 489 0.0005
审议<
公 司
2023 年
度财务
决算报
告>的
议案》
7 《关于 95,816,258 99.0690 899,900 0.9304 489 0.0006
2024 年
度聘用
境内审
计会计
师事务
所的议
案》
8 《关于 13,875,331 14.3464 82,840,827 85.6531 489 0.0005
公司向
金融机
构申请
2024 年
度综合
授信额
度的议
案》
9 《关于 13,208,411 13.6568 83,507,747 86.3427 489 0.0005
审议<
公 司
2024 年
度对外
担保计
划>的
议案》
10 《关于 89,981,011 93.0357 4,513,743 4.6670 2,221,893 2.2973
审议公
司关联
担保的
议案》
11 《关于 61,848,603 63.9482 34,867,555 36.0512 489 0.0006
公司与
中交财
务有限
公司签
订<金
融服务
框架协
议>暨
关联交
易的议
案》
12 《关于 95,797,818 99.0500 918,340 0.9495 489 0.0005
审议<
公 司
2023 年
度董事
薪酬>
的 议
案》
13 《关于 95,797,818 99.0500 918,340 0.9495 489 0.0005
审议<
公 司
2023 年
度监事
薪酬>
的 议
案》
14 《关于 95,817,818 99.0707 898,340 0.9288 489 0.0005
审议<
公 司
2024 年
度投资
计划>
的 议
案》
15 《关于 95,816,258 99.0690 898,340 0.9288 2,049 0.0022
审议<
公司第
九届董
事会独
立董事
津贴和
外部董
事工作
补贴>
的 议
案》
16 《关于 62,936,279 65.0729 31,558,475 32.6298 2,221,893 2.2973
审议<
上海振
华重工
（ 集
团）股
份有限
公司长
期股权
激励计
划（草
案修订
稿）及
其 摘
要>的
议案》
17 《关于 67,671,138 69.9684 29,045,020 30.0310 489 0.0006
审议<
上海振
华重工
（ 集
团）股
份有限
公 司
2023 年
股票期
权激励
计 划
（ 草
案）及
其 摘
要>的
议案》
18 《关于 62,936,279 65.0729 31,558,475 32.6298 2,221,893 2.2973
审议<
上海振
华重工
（ 集
团）股
份有限
公 司
2023 年
股票期
权激励
计划实
施考核
管理办
法>的
议案》
19 《关于 67,671,138 69.9684 29,045,020 30.0310 489 0.0006
审议<
上海振
华重工
（ 集
团）股
份有限
公 司
2023 年
股票期
权激励
计划管
理 办
法>的
议案》
20 《关于 62,936,279 65.0729 31,558,475 32.6298 2,221,893 2.2973
提请股
东大会
授权董
事会办
理长期
股权激
励计划
有关事
项的议
案》
21 《关于 67,671,138 69.9684 29,045,020 30.0310 489 0.0006
提请股
东大会
授权董
事会办
理股票
期权激
励计划
有关事
项的议
案》
22 《关于 8,809,352 9.1084 85,685,402 88.5943 2,221,893 2.2973
审议<
制定上
海振华
重 工
（ 集
团）股
份有限
公司独
立董事
工作制
度>的
议案》
23 《关于 42,462,767 43.9043 53,937,591 55.7687 316,289 0.3270
审议<
修订公
司 章
程>的
议案》
24.01 由瑞凯 89,562,210 92.6027 0 0.0000 0 0.0000
24.02 欧辉生 89,562,210 92.6027 0 0.0000 0 0.0000
24.03 朱晓怀 89,562,210 92.6027 0 0.0000 0 0.0000
24.04 王成 89,562,210 92.6027 0 0.0000 0 0.0000
24.05 张剑兴 106,450,586 110.0644 0 0.0000 0 0.0000
25.01 张华 92,262,260 95.3944 0 0.0000 0 0.0000
25.02 夏立军 92,149,659 95.2780 0 0.0000 0 0.0000
25.03 卞永明 92,261,500 95.3936 0 0.0000 0 0.0000
25.04 杜文莉 105,866,260 109.4602 0 0.0000 0 0.0000
26.01 张立杰 87,527,960 90.4994 0 0.0000 0 0.0000
26.02 赵吉柱 99,062,819 102.4258 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、11 为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团有限公司、中国
交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司进行了回避表决。议案
16、17、18、19、20、21、23 为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过，其余议案均
为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
股东大会决议
