证券代码：600322   证券简称：津投城开




天津津投城市开发股份有限公司


2024 年第三次临时股东大会

           会 议 资 料




            二○二四年九月
                       目         录

一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程

二、天津津投城市开发股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案




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        天津津投城市开发股份有限公司
         2024 年第三次临时股东大会议程
                 （2024 年 9 月 19 日）


1、关于补选公司非独立董事的议案




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2024 年第三次临时股东大会
会 议 文 件 之 一


                  天津津投城市开发股份有限公司
                  关于补选公司非独立董事的议案
                            （2024 年 9 月 19 日）
各位股东：
    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。郎韬先生因工作
调动辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公司章程》规定
的人数。
    经股东单位推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈久华先生为公
司第十一届董事会非独立董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。该议案已经公司十一届十五次临时董事会会议审议通过。
    非独立董事简历如下：
    陈久华：男，1970 年 1 月出生，文学硕士，高级经济师。现任天津房地产
集团有限公司董事会秘书，董事会办公室、综合办公室主任。曾任天津市天泰置
业发展有限公司党支部书记、董事、常务副总经理，天津房地产集团有限公司党
委组织部（人力资源部）部长、统战部部长。
    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。



                                             天津津投城市开发股份有限公司
                                                     2024 年 9 月 19 日




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