证券代码：600322            证券简称：津投城开            公告编号：2024—058


                   天津津投城市开发股份有限公司

               十一届十六次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十六次临时董
事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024
年 9 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席会议的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案
    表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开
2024 年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                          天津津投城市开发股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2024 年 9 月 26 日