津投城开:津投城开十一届十六次临时董事会会议决议公告2024-09-26
证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2024—058
天津津投城市开发股份有限公司
十一届十六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)十一届十六次临时董
事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024
年 9 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名,实际
出席会议的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持,公司全体监事及高
级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于修订《公司章程》的议案
表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程(修订稿)》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案
表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开
2024 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 26 日