证券代码：600322   证券简称：津投城开




天津津投城市开发股份有限公司


2024 年第五次临时股东大会

           会 议 资 料




          二○二四年十一月
                            目         录

     一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程

     二、天津津投城市开发股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机构的议

案




                                   1
         天津津投城市开发股份有限公司
         2024 年第五次临时股东大会议程
                  （2024 年 11 月 6 日）


1、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案




                            2
2024 年第五次临时股东大会
会 议 文 件 之 一


                  天津津投城市开发股份有限公司
             关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案
                            （2024 年 11 月 6 日）

各位股东：
    公司现聘任的年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 20 年为
公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。根据《财政部 国务院国资委
证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》要
求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事
务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用邀请招标方式并根据评审
结果，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审
计机构。聘期为一年。
    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。



                                             天津津投城市开发股份有限公司
                                                     2024 年 11 月 6 日




                                      3